Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Zwolanie_ZWZ_2018_-_2018-05-15.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2018_-_2018-05-14.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_o_liczbie_akcji_i_glosow_-_2018-05-15.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Instrukcji_ZWZ_2018_-_2018-05-14.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_2018_-_2018-05-14.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumentacja_WZA_2018_-_2018-05-15.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Zwolanie_ZWZ_2018_-_2018-05-15.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2018_-_2018-05-14.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_o_liczbie_akcji_i_glosow_-_2018-05-15.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Instrukcji_ZWZ_2018_-_2018-05-14.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_2018_-_2018-05-14.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumentacja_WZA_2018_-_2018-05-15.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ABC DATA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 11 czerwca 2018 r., na godz. 14:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad ZWZ: 1)Otwarcie obrad ZWZ. 2)Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3)Sporządzenie listy obecności. 4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5)Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ. 6)Podjęcie uchwał w sprawie: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, b)rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, d)rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, e)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, f)podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy, g)udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, h)dzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 7)Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z ZWZ umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie ZWZ 2018 - 2018-05-15.pdfZwołanie ZWZ 2018 - 2018-05-15.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 2018 - 2018-05-14.pdfProjekty uchwał ZWZ 2018 - 2018-05-14.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Spółki | ||||||||||
| Oświadczenie o liczbie akcji i głosów - 2018-05-15.pdfOświadczenie o liczbie akcji i głosów - 2018-05-15.pdf | Oświadczenie o liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| Formularz Instrukcji ZWZ 2018 - 2018-05-14.pdfFormularz Instrukcji ZWZ 2018 - 2018-05-14.pdf | Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2018 - 2018-05-14.pdfFormularz pełnomocnictwa ZWZ 2018 - 2018-05-14.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| Dokumentacja WZA 2018 - 2018-05-15.pdfDokumentacja WZA 2018 - 2018-05-15.pdf | Dokumentacja przedstawiana na ZWZ Spółki | ||||||||||
| Sprawozdanie RN 2017.pdfSprawozdanie RN 2017.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-15 | Ilona Weiss | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-15 | Andrzej Kuźniak | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
