14ZACH: Porządek obrad i termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI Spółka Akcyjna

2005-07-22 17:23

publikacja
2005-07-22 17:23

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-07-22

Skrócona nazwa emitenta

14ZACH

Temat

Porządek obrad i termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako Fundusz), ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025172, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 sierpnia 2005 r. (wtorek), na godzinę 12:00.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w hotelu Grand, ul Krucza 28,
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 11:30

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczkę dla członków Zarządu z przeznaczeniem na zakup akcji własnych (art.348 § 1 Ksh w związku z art. 345 § 2 Ksh).
7. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie członkom Zarządu pożyczek z przeznaczeniem na zakup akcji Funduszu (art. 345 § 2 Ksh).
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa:
Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Funduszu, na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Funduszu w terminie 3 dni powszednich przed dniem Zgromadzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-07-22	Janusz Lazarowicz	Prezes Zarządu

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

14ZACH: Porządek obrad i termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI Spółka Akcyjna

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki