Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Swissmed_Prywatny_Serwis_Medyczny_SA_na_22.09.2017_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Swissmed_Prywatny_Serwis_Medyczny_SA__-_22.09.2017_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_Swissmed_Prywatny_Serwis_Medycznty_S.A._w_spr._wylaczenia_prawa_poboru_akcji_serii_F.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dotychczasowa_tresc_par._7_ust._1_i_2_Statutu_Spolki_oraz_proponowane_zmiany.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_projektu_nowego_tekstu_jednolitego_Statutu_Spolki_wraz_z_wyliczeniem_zmienionych_postanowien_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Swissmed_Prywatny_Serwis_Medyczny_SA_na_22.09.2017_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Swissmed_Prywatny_Serwis_Medyczny_SA__-_22.09.2017_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_Swissmed_Prywatny_Serwis_Medycznty_S.A._w_spr._wylaczenia_prawa_poboru_akcji_serii_F.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dotychczasowa_tresc_par._7_ust._1_i_2_Statutu_Spolki_oraz_proponowane_zmiany.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_projektu_nowego_tekstu_jednolitego_Statutu_Spolki_wraz_z_wyliczeniem_zmienionych_postanowien_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-08-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 22 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F; 13) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect; 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki; 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 16) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki, projekty uchwał wraz z załącznikami, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 22.09.2017 r..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 22.09.2017 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na 22.09.2017 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 22.09.2017 r..pdfProjekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 22.09.2017 r..pdf | Projekty uchwał na ZWZ Spółki na 22.09.2017 r. | ||||||||||
| Opinia Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medycznty S.A. w spr. wyłączenia prawa poboru akcji serii F.pdfOpinia Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medycznty S.A. w spr. wyłączenia prawa poboru akcji serii F.pdf | Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F | ||||||||||
| Dotychczasowa treść par. 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdfDotychczasowa treść par. 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdf | Dotychczasowa treść par 7 ust. 1 i 2 Statutu oraz proponowane zmiany | ||||||||||
| Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu.pdfTreść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu.pdf | Treść projektu Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmian. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-09 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
