Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Swissmed_Prywatny_Serwis_Medyczny_SA_na_23.09.2016_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Swissmed_Prywatny_Serwis_Medyczny_SA__-_23.09.2016_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Swissmed_Prywatny_Serwis_Medyczny_SA_na_23.09.2016_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Swissmed_Prywatny_Serwis_Medyczny_SA__-_23.09.2016_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-08-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 23 września 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na czwartą wspólną kadencję; 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 23.09.2016 r. wraz z projektami uchwał. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 23.09.2016 r..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 23.09.2016 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. na 23.09.2016 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 23.09.2016 r..pdfProjekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 23.09.2016 r..pdf | Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. 23.09.2016 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-25 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
