Pollena Ewa RB 26/2003 - treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie F.K."POLLENA-EWA"S.A.

2003-07-19 22:45

publikacja
2003-07-19 22:45

RB 26/2003 - TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE F.K."POLLENA-EWA"S.A. Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. przesyła treść uchwał podjętych w dniu 19 lipca 2003r. przez NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Spółki. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytała dwa pisma, które wpłynęły do Zarządu Spółki, dotyczące rezygnacji z dniem 18 lipca 2003 roku Pani Katarzyny Iwaniuk-Michalczuk z członkostwa w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki oraz Pani Agnieszki Bogaj-Gryglickiej z członkostwa w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, co spowodowało wygaśnięcie ich mandatów. Jednocześnie Pan Piotr Kowalski działając jako pełnomocnik Toruńskich Zakładów Opatrunkowych S.A. - Akcjonariusza Spółki F.K. POLLENA S.A. w Łodzi - zgłosił wniosek o odwołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest: Pana Michała Zimpel, Pana Bolesława Świętorzeckiego i Pana Jacka Jakubiaka. W związku z wynikami głosowań - Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Pan Michał Zimpel, Pan Bolesław Świętorzecki i Pan Jacek Jakubiak zostali odwołani z Rady Nadzorczej Spółki. W głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 1 z dnia 19 lipca 2003 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. Â§1 Na podstawie Â§ 18 ust.1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki VI kadencji składa się z pięciu członków. Â§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W związku z wynikami tajnego głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o treści: UCHWAŁA NR 2 z dnia 19 lipca 2003 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej. Â§1 Na podstawie Â§ 18 ust.1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą Spółki, na VI kadencję w składzie: 1. Pan Jarosław Józefowicz. 2. Pan Piotr Kowalski. 3. Pan Krzysztof Obłój. 4. Pan Sławomir Pełczyński. 5. Pan Arkadiusz Zawisza. Â§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia wezwała Akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wobec braku wniosków w powyższej sprawie - Walne Zgromadzenie nie podejmie żadnej uchwały dotyczącej punktu 6 porządku obrad. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki. Projekt uchwały nr 3 z dnia 19 lipca 2003 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki Â§ 1. Na podstawie art. 430 Â§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Â§ 7 Statutu otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi 5.659.200,- zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 2.829.600 (dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy ześćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,- zł (dwa złote) każda, w tym: 1) 397.750 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A, 2) 1.202.250 (jeden milion dwieście dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B, 3) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C, 4) 354.600 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji serii D, 5) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii E." 2. W Â§ 8 ust.1 Statutu o treści: "1. Akcje imienne serii "A" są uprzywilejowane: 1) w głosowaniu - na 1 akcję przypada 5 głosów; 2) w podziale majątku - w razie likwidacji Spółki - z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności sumę nominalna przypadającą na te akcje" - zostaje skreślony. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd." Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała nr 3 w sprawie zmian w Statucie Spółki nie została powzięta wobec braku wymaganej większości 3/4 głosów w każdej grupie akcjonariuszy. Data sporządzenia raportu: 19-07-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Pollena Ewa RB 26/2003 - treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie F.K."POLLENA-EWA"S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki