Raport bieżący 10 / 2005
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA, działając na podstawie art. 399, § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23, ust. 1 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI na dzień 01 czerwca 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wincentego Pola 21 w Jeleniej Górze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004, b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie. 9. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2004. 10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 11. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późniejszymi zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 25 maja 2005 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Wincentego Pola 21 w Biurze Zarządu i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 17 maja br. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przy wejściu na salę obrad w godz. 9.00 - 10.00.
Data sporządzenia raportu: 2005-05-06
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
