I.
Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie "Polfa" Kutno S.A. w dniu 29 czerwca 2004 roku podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu "Polfa" Kutno S.A. z działalności w 2003 r..
Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe tej Spółki za rok 2003 obejmujące:
I. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 310.121.283,43 PLN (słownie: trzysta dziesięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści trzy grosze).
II. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto 30.280.452,31 PLN (słownie: trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy ).
III. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę 12.297.308,00 PLN (słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem złotych zero groszy).
IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan na dzień 1 stycznia 2003 roku w wysokości 131.029.436,50 PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) oraz stan na dzień 31 grudnia 2003 roku w wysokości 167.820.024,16 PLN (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dwadzieścia cztery złote szesnaście groszy).
V. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. po rozpatrzeniu postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej "Polfa" Kutno S.A. za 2003 r.
Uchwała nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia dokonać podziału uzyskanego przez Spółkę zysku netto za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. w kwocie 30.280.452,31 PLN (słownie: trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy), w ten sposób aby:
a) kwotę 750 000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
b) pozostałą kwotę 29 530 452,31 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała nr 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. w głosowaniu tajnym udziela członkowi Zarządu "Polfa" Kutno S.A. Panu Januszowi Romanowi Guy absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Uchwała nr 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. w głosowaniu tajnym udziela członkowi Zarządu "Polfa" Kutno S.A. Panu Jackowi Andrzejowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Uchwała nr 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. w głosowaniu tajnym udziela członkowi Zarządu "Polfa" Kutno S.A. Panu Tomaszowi Andrzejowi Kornackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Uchwała nr 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. w głosowaniu tajnym udziela członkowi Zarządu "Polfa" Kutno S.A. Panu Krzysztofowi Maciejowi Pawelczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Uchwała nr 9
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Pani Teresie Magdalenie Dudzik absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku ( okres pełnienia funkcji, od 1 stycznia 2003 r. do 15 kwietnia 2003 r. )
Uchwała nr 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela pani Agnieszce Małgorzacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku (okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2003 r. do 15 kwietnia 2003 r. )
Uchwała nr 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Panu Sławomirowi Mieczysławowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku ( okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2003 r. do 17 grudnia 2003 r. )
Uchwała nr 12
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Panu Juliuszowi Franciszkowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku ( okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2003 r. do 17 grudnia 2003 r. ).
Uchwała nr 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku (okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2003 r. do 17 grudnia 2003 r.)
Uchwała nr 14
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Panu Stanisławowi Mikołajowi Knaflewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku ( okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2003 r. do 17 grudnia 2003 r. )
Uchwała nr 15
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Panu Janowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku ( okres pełnienia funkcji od 15 kwietnia 2003 r. do 17 grudnia 2003 r. )
Uchwała nr 16
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku ( okres pełnienia funkcji od 17 do 31 grudnia 2003 r.).
Uchwała nr 17
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Panu Tomaszowi Rafałowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku ( okres pełnienia funkcji od 17 do 31 grudnia 2003 r.).
Uchwała nr 18
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Panu Adamowi Cichowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku ( okres pełnienia funkcji od 17 do 31 grudnia 2003 r.).
Uchwała nr 19
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Panu Robertowi Badziakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku ( okres pełnienia funkcji od 17 do 31 grudnia 2003 r.).
Uchwała nr 20
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Panu Andrzejowi Sołdkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku ( okres pełnienia funkcji od 15 kwietnia do 31 grudnia 2003 r.).
Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokółu .
II.
Zarząd Spółki podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. odbytym w dniu 29 czerwca 2004 r. posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów wraz z liczbą głosów wynikającą z posiadanych akcji.
Lp Nazwisko i imię / Nazwa firmy Ilość głosów
1. KZFPK Holdings Inc. 469 149
2. OFE Commercial Union BHP CU WBK 95 658
3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 106 350
4. ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 179 537
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Jacek Bagiński | Członek Zarządu | |
| 2004-06-30 | Antoni Pietrkiewicz | Prokurent |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
