Spis treści:
Spis załączników:
2023-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_jednolity_statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023-05-31_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2023-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_jednolity_statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023-05-31_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KBJ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. . 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 12. Podjęcia uchwały w sprawie odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 4 Statutu). 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 12 ust. 5 Statutu). 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2023-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf2023-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2023-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_jednolity_statut.pdf2023-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_jednolity_statut.pdf | Projekty uchwał ZWZ z proponowaną treścią jednolitego statutu | ||||||||||
| 2023-05-31_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf2023-05-31_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf | Zamierzone zmiany Statutu | ||||||||||
| 2023-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf2023-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-31 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
