[2001/09/21 16:35] JELFA - RB 27/2001 uchwały WZA w dniu 21.09.2001 r.
Raport bieżący nr 27/2001
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.09.2001 r. zarejestrowanych było 5.094.572, co stanowi 74,92 % kapitału zakładowego Spółki.
Na NWZS podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr 1
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego
na wypłatę dywidend
Zgodnie z § 33 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidend.
§ 2
Decyzję o przekazaniu kwot na utworzony kapitał rezerwowy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 2
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.:
1. Krzysztofa Boratyńskiego,
2. Jerzego Nalichowskiego,
3. Ryszarda Tomaszewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 3
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 15 ust. 3 punkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Na członków Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. powołuje się:
1. Wojciecha Chruściela,
2. Dariusza Nowickiego,
3. Rafała Wiatra.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 4
w sprawie wydzielenia i zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
W związku ze spadkiem opłacalności prowadzenia produkcji na Wydziale Organopreparatów wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzi:
a) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni ok. 2.350 m kw., stanowiącej część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 176/2 (nr księgi wieczystej 38.077), położonej przy ul. Wincentego Pola 21 w Jeleniej Górze,
b) jednokondygnacyjny budynek Wydziału Organopreparatów o powierzchni zabudowy 1.750 m kw. oraz powierzchni użytkowej 1.570 m kw.
§ 2
Zbycie nieruchomości określonej w par.1 niniejszej uchwały nastąpi po uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej, akceptującej warunki finansowe transakcji.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42, pkt. 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-09-21 Grażyna Baranowicz Członek Zarządu Dyrektor ds Ekonomicznych
01-09-21 Robert Rzemiński Członek Zarządu Dyrektor ds Rozwoju
