HOOP SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. - część 2

2003-11-04 16:53

publikacja
2003-11-04 16:53

d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub spółek wspólnego przedsięwzięcia, kontrolowanych przez Spółkę, f) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiekolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym, g) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu, h) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, j) nabycie akcji własnych, k) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia, l) likwidacja i rozwiązanie Spółki, m) ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej oraz, z zastrzeżeniem Â§ 19 Statutu Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, n) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, p) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 Â§ 2 kodeksu spółek handlowych, q) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia, r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu Spółki. Proponowane brzmienie Â§ 18 ust.1 Statutu: 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania zyskiem , bądź w drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat, c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiekolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym, f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu, g) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, i) nabycie akcji własnych, j) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia, k) rozwiązanie Spółki, l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, m) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia, o) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, p) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 Â§ 2 kodeksu spółek handlowych, q) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia, r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu Spółki. Proponuje się wykreślenie Â§ 18 ust.3 Statutu, o następującym brzmieniu: 3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 394 kodeksu spółek handlowych, nabycie nieruchomości przez Spółkę nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowe brzmienie Â§ 19 Statutu: 1. Rada Nadzorcza składa się z 4 (słownie: czterech) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: a) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 mają prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, b) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 mają prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. 2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierać będzie Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej powołanych do Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy posiadających akcje serii A o numerach od 000.001 do 447.680. 3. Akcjonariusze, którzy posiadają uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku odwoływania członka Rady Nadzorczej zobowiązani są do jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie ust. 1 powyżej, Akcjonariusz/Akcjonariusze, którzy go powołali zobowiązani są do powołania nowego członka Rady Nadzorczej, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej. 5. W przypadku niepowołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy, członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w Â§ 16 Statutu Spółki z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd, a w przypadku członków Rady Nadzorczej powoływanych w trybie, o którym mowa w ust. 1 także Akcjonariusza/Akcjonariuszy, którzy go powołali. 8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. 9. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. Proponowane brzmienie Â§ 19 Statutu: 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej powinno dążyć do powołania przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej. 2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę: a) niepozostającą z żadnym z Akcjonariuszy Spółki lub członkiem Zarządu w takim stosunku prawnym, który w sposób istotny oddziałuje na ich prawa lub obowiązki i może wywoływać wątpliwości co do niezależności członka Rady Nadzorczej; b) niebędącą małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia i powinowatym bocznym do drugiego stopnia; c) niezwiązaną z żadnym z Akcjonariuszy Spółki lub członkiem Zarządu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. 4. Walne Zgromadzenie w przypadku odwoływania członka Rady Nadzorczej zobowiązane jest do jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd. 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w Â§ 16 Statutu Spółki z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. 7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. 8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. Dotychczasowe brzmienie Â§ 20 ust. 6 Statutu: 6. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że po jednym członku Rady Nadzorczej ze wskazanych przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 i akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 będzie głosowało za przyjęciem uchwały lub obaj ze wskazanych przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 i akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 wstrzymają się od głosu. Proponowane brzmienie Â§ 20 ust. 6 Statutu: 6. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Spółki. Proponuje się dodanie w Â§ 20 Statutu ust. 7 o następującym brzmieniu: 7. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach: a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP, wymaga także zgody przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej. Dotychczasowe brzmienie Â§ 21 Statutu: Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi: a) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania, c) ustalanie - na wniosek Zarządu - zasad wynagradzania pracowników Spółki, d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, e) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej, f) udzielanie instrukcji Zarządowi Spółki w zakresie wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek zależnych, g) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości o wartości powyżej 250.000,- USD (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich), chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, h) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki, i) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że są one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki, j) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, k) udzielanie zgody na obciążanie zastawem lub prawem użytkowania akcji imiennych Spółki, l) udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania, m) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego, n) z zastrzeżeniem Â§ 22 Statutu, powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków, o) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków. Proponowane brzmienie Â§ 21 Statutu: Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi: a) ocena sprawozdania finansowego w tym również sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania, c) ustalanie - na wniosek Zarządu - zasad wynagradzania pracowników Spółki, d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej HOOP, e) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej, f) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 250.000,- USD (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich), z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub spółek wspólnego przedsięwzięcia, kontrolowanych przez Spółkę, g) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki, h) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że są one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki lub dotyczą nabywania surowców i materiałów do produkcji napojów na bieżące potrzeby produkcyjne, i) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, j) udzielanie zgody na obciążanie zastawem lub prawem użytkowania akcji imiennych Spółki, k) udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania, l) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego, m) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających odpowiednio do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, n) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków. Dotychczasowe brzmienie Â§ 22 Statutu: 1. Zarząd składa się z 2 (słownie: dwóch) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: a) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 mają prawo do powoływania Prezesa Zarządu, b) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 mają prawo do powoływania Wiceprezesa Zarządu. 2. Akcjonariusze, którzy posiadają uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku odwoływania członka Zarządu zobowiązani są do jednoczesnego powołania nowego członka Zarządu. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, powołanego w trybie ust. 1 powyżej, Akcjonariusz/Akcjonariusze, którzy go powołali zobowiązani są do powołania nowego członka Zarządu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Zarządu. 4. W przypadku niepowołania nowego członka Zarządu przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy w powyższym terminie, nowego członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zarząd lub Rada Nadzorcza, zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminach i na zasadach wskazanych w art. 389 kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Zarządu. 6. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą, a w przypadku członków Zarządu powoływanych w trybie, o którym mowa w ust. 1 także Akcjonariusza/Akcjonariuszy, którzy go powołali. 7. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 8. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 Â§ 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki. 9. Członek Zarządu może zostać odwołany lub złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Proponowane brzmienie Â§ 22 Statutu: 1. Zarząd składa się z 2 (słownie: dwóch) Członków (Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Uchwała w sprawie powołania lub odwołania Zarządu lub jego poszczególnych Członków zapada większością 70% głosów. 3. W przypadku odwołania Członka Zarządu Walne Zgromadzenie zobowiązane jest powołać nowego Członka Zarządu na tym samym Zgromadzeniu. 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do powołania nowego Członka Zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 5. W przypadku niepowołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka Zarządu w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu poprzedniego Członka Zarządu, nowego członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. 6. W przypadku o którym mowa w ust. 4 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego Członka Zarządu. 7. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz drugiego członka Zarządu. 8. Członek Zarządu może zostać odwołany jedynie z ważnego powodu. 9. Kadencja Członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 10. Mandaty Członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 Â§ 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki. Dotychczasowe brzmienie Â§ 23 ust.2 Statutu: 2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów i w sprawach związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki, i w wyniku których ma być zaciągnięte zobowiązanie lub dokonane rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku czynności prawnych nie przekracza kwoty 2.000.000,- złotych, decydujący głos ma członek Zarządu, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie tej komórki organizacyjnej. Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 2.000.000,- złotych wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu. Proponowane brzmienie Â§ 23 ust.2 Statutu: 2. Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 2.000.000,- złotych wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu. W przypadku braku jednomyślności Członków Zarządu w sprawach związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki, i w wyniku których ma być zaciągnięte zobowiązanie lub dokonane rozporządzenie, które na podstawie jednej lub kilku czynności prawnych nie przekracza kwoty 2.000.000,- złotych, decydujący głos ma członek Zarządu, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie tej komórki organizacyjnej. Jeżeli zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie podpisów przez wszystkich Członków Zarządu na dokumencie stwierdzającym zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, uchwała Zarządu nie jest wymagana. Dotychczasowe brzmienie Â§ 24 ust.2 Statutu: 2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: samodzielnie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu. Proponowane brzmienie Â§ 24 ust.2 Statutu: 2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: samodzielnie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Dotychczasowe brzmienie Â§ 24 ust.6 Statutu: 6. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału. Proponowane brzmienie Â§ 24 ust.6 Statutu: 6. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, a za ostatni kwartał roku w terminie 40 dni od dnia zakończenia tego kwartału. Data sporządzenia raportu: 04-11-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HOOP SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. - część 2

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki