Raport bieżący z plikiem 15 / 2005 Data: 2005-06-27
Temat: Treść uchwał podjętych podczas ZWZA Spółki w dniu 27 czerwca 2005 roku
Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały Treść: Zarząd Spółki Grupa Onet.pl S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał, wraz z załącznikami do nich, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2005 roku. "Uchwała Nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 §1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., składające się z: 1) bilansu wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 129 431 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych);
2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 12 385 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 3) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do
31 grudnia 2004 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2004 roku, na sumę złotych 1 885 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4) informacji dodatkowej. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała Nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 §1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A z działalności Spółki w 2004 roku. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała Nr 3
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 §1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że bilansowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2004 w wysokości 12 385 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostanie przeznaczony, odpowiednio, w kwocie 4 346 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz w kwocie 8 039 tys. zł (słownie: osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała Nr 4
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 §1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., składające się z: 1) skonsolidowanego bilansu wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93 480 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych); 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 27 545 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych); 3) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2004 roku, na sumę złotych 7 267 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40 933 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych);
5) informacji dodatkowej. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała Nr 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A. z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004 §1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2004 roku. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała Nr 6
W sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki §1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004, w osobach: - Paweł Kosmala - Prezes Zarządu od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004, - Maria Jasińska - Członek Zarządu od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004, - Maciej Żak - Członek Zarządu od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała Nr 7
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok §1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3, w zw. z art. 382 § 3, Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2004, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała Nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki §1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004, w osobach: - Jan Wejchert - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. - Michał Broniatowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. - Romano Fanconi - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. - Renata Kacprzak - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. - Sławomir Lachowski - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. - Jarosław Ostrowski - Członek Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała nr 9
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kandencję §1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26-28 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym postanawia powołać na VI kadencję Radę Nadzorczą Spółki w następującym jej składzie: - Jan Wejchert, - Wojciech Kostrzewa, - Romano Fanconi, - Renata Kacprzak, - Bogdan Kułakowski. § 2
Kadencja Rady Nadzorczej Spółki, powołanej w wyżej wymienionym składzie, upłynie w dniu walnego zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2007 roku. §3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr 10
w sprawie przyjęcia raportu Zarządu dotyczącego zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce §1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, po uzyskaniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki, przyjąć raport Zarządu Spółki dotyczący zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz rekomenduje jej akcjonariuszom podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w zakresie przedstawionym przez Zarząd Spółki w załączonym raporcie. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "Uchwała Nr 11
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji od 1.100.000 do 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i wprowadzenia akcji do publicznego obrotu Działając na podstawie art. 430 do art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty nie wyższej niż 7.284.108,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem złotych) do kwoty nie większej niż 8.784.108,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem złotych) to jest o kwotę od 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) do nie więcej niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji od 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) do 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje Serii J"). §2
Akcje Serii J zostaną pokryte wkładem pieniężnym. §3
Wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte przez International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg z siedzibą w Luksemburgu ("ITI Holdings S.A.") lub przez wskazany przez ITI Holdings S.A. jej podmiot zależny (razem z ITI Holdings S.A. określane łącznie jako "Grupa ITI"). §4
Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii J. §5
Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 r. §6
Objęcie akcji nowej emisji nastąpi w sposób określony w art. 431 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez złożenie oferty przez Spółkę spółce z Grupy ITI. §7
Z zastrzeżeniem § 10 niniejszej uchwały, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii J w terminie do 30 września 2005 r. oraz do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii J. §8
Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii J. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru została przedstawiona w niniejszej uchwale. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki poniższą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru: Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2005 r.. jest, między innymi, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 1.100.000,00 złotych do 1.500.000,00 złotych, tj. z kwoty nie większej niż 7.284.108,00 złotych do kwoty nie większej niż 8.784.018,00 złotych, w drodze emisji od 1.100.000 do 1.500.000 akcji serii J o wartości nominalnej 1 złoty każda z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do nowych akcji ("Akcje Serii J").
Celem emisji jest uzyskanie środków pieniężnych koniecznych do sfinansowania nabycia przez Spółkę 25% akcji w spółce Onet.pl S.A. ("Akcje Onet"). Emisja będzie miała charakter emisji kierowanej do podmiotu należącego do grupy kapitałowej głównego akcjonariusza Spółki - ITI Holdings S.A. ("Grupa ITI"). Objęcie Akcji Serii J nastąpi w trybie złożenia oferty przez Spółkę na podstawie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, dlatego też konieczne jest pozbawienie akcjonariuszy - na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych - prawa poboru akcji tej emisji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz skierowanie całej emisji do podmiotu z Grupy ITI zapewni, w ocenie Zarządu Spółki, skuteczne przeprowadzenie transakcji nabycia przez Spółkę Akcji Onet. ITI Holdings S.A. jest jedynym akcjonariuszem Spółki, który posiada środki pieniężne na objęcie Akcji Serii J, a zarazem może sprzedać lub spowodować sprzedaż Akcji Onet Spółce przez inny podmiot z Grupy ITI na warunkach rynkowych, dzięki czemu zostanie osiągnięty cel emisji. Nabycie przez Spółkę Akcji Onet zapewni Spółce pełną kontrolę nad Onet.pl S.A. oraz przyczyni się do zwiększenia przejrzystości struktury grupy kapitałowej Spółki oraz Grupy ITI, co niewątpliwie będzie również korzystne dla inwestorów mniejszościowych Spółki. Mając to na uwadze, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione. Grupa ITI, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę, posiada aktualnie 79,38% akcji Spółki, które uprawniają do wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia Spółki z akcji dających łącznie 88,59% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z proponowaną treścią uchwały, cena emisyjna Akcji Serii J ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie udzielonego jej upoważnienia, przy czym podstawowym kryterium odniesienia przy jej określeniu będzie kurs akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. §9
Z zastrzeżeniem § 10 niniejszej uchwały, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: a) wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, złożenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienia o wprowadzeniu Akcji Serii J do publicznego obrotu oraz złożenia do Zarządu i Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; b) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i §4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. §10
Zarząd nie będzie zobowiązany do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały oraz do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii J, jeżeli uzna że realizacja celu emisji Akcji Serii J, tj. nabycie Akcji Onet nie jest możliwe. §11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." "Uchwała Nr 12
w sprawie przyjęcia do wiadomości wniosku akcjonariusza w sprawie zamiany 1.390.886 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A na 1.390.886 akcji zwykłych na okaziciela serii F §1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć do wiadomości wniosek przekazany do Spółki przez jej akcjonariusza posiadającego 1.390.886 uprzywilejowanych imiennych serii A, który poinformował o tym, że pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały o podwyższeniu jej kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, zamierza wystąpić o dokonanie konwersji wyżej wymienionych uprzywilejowanych akcji serii A na 1.390.886 akcji zwykłych na okaziciela. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała Nr 13
w sprawie zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki
Na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: §1
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, §7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "§7
1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 8.784.108 (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 8.784.108 (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: - 800.000 akcji na okaziciela serii B, - 400.000 akcji na okaziciela serii C, - 1.200.008 akcji na okaziciela serii D, - 2.084.100 akcji na okaziciela serii E, powstałych w wyniku zamiany obligacji zamiennych na akcje, - 2.000.000 akcji na okaziciela serii F, powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 186 akcji imiennych serii G, - 79.814 akcji na okaziciela serii G, - 320.000 akcji na okaziciela serii H, - nie więcej niż 400.000 akcji na okaziciela łącznie serii I1, I2, I3 i I4, - od 1.100.000 do nie więcej niż 1.500.000 akcji na okaziciela serii J." §2
Na zasadach określonych w art. 310 Kodeksu spółek handlowych zobowiązuje się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. §3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Załączniki:
rb1505_u7z1.pdf Pełna treść raportu dostępna pod adresem: http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi
Data sporządzenia raportu: 2005-06-27
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
