Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-12-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GADU-GADU S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Gadu-Gadu Spółka Akcyjna informuje, iż na dzień 10 stycznia 2008 r. na godz. 11.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Foksal 3/5 (Centrum Prasowe Foksal, Sala B). Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich pełnomocnictw udzielonych dotychczas przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Opcji (2008)". 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 46.353,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote), tj. do kwoty nie wyższej niż 142.197,50 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i 50/100) poprzez emisję nie więcej niż 463.530 (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. Proponowana zmiana Statutu polegać będzie na zastąpieniu obecnego brzmienia Artykułu 5 ustępy 2.1 do 2.4., brzmieniem następującym: "2.1 Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 142.197,50 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i 50/100) i dzieli się na nie więcej niż 958.445 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i nie więcej niż 463.530 (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0.10 (słownie: dziesięć groszy) każda. 2.2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3/II/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 października 2006 r. oraz przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F, G oraz H, wyemitowanych na podstawie uchwały nr [5] podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu [10 stycznia] 2008 r." Obecne brzmienie Punktów 2.1 – 2.4 Artykułu 5 Statutu Spółki, jest następujące: “2.1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 95.844,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 958.445 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 2.2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 października 2006 roku Nr 3/II/2006. 2.3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę. 2.4. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku." 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w trybie Artykułu 453 Kodeksu spółek handlowych z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału i głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy złożą w Biurze Spółki świadectwa, wystawione przez uprawniony do tego podmiot, celem potwierdzenia uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia - faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00. (art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 61 (I piętro), tel. 022 514 64 99, fax: 022 514 64 98. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia od godz. 10:30 przed salą obrad. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-12-06 | Krzysztof Szalwa | Członek Zarządu | |||
| 2007-12-06 | Piotr Pokrzywa | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
