Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FAM SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2017 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FAM S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2017 roku. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 i 5 porządku obrad dotyczącego „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.”, „ Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.” Podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------- §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Tomasza Waligórskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------- Agnieszka Dyszczyk stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. ---- Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez usunięcie punktów 4 i 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) niniejszym uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia porządek obrad poprzez usunięcie z porządku obrad następujących punktów:-------------------------------------- „4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-------------------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.”------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.--------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w związku z powzięciem Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 4 i 5 zaproponował powzięcie następującej uchwały:------ Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:-------------- §1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------- 5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: a) określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji;---------------- b) powołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej IX kadencji. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.--------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------- §1 Walne Zgromadzenie określa na 5 (pięć) osób liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji. ---- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.--------------------------------------------------------------------- Następnie Agnieszka Dyszczyk, reprezentująca na Zgromadzeniu akcjonariusza FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 5, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej w dniu 16 maja 2017 roku, zgłosiła następujących kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji: Grzegorza Bielowickiego, Andrzeja Różyckiego, Jacka Przybyła, Tomasza Waligórskiego oraz Agnieszkę Dyszczyk. --------------------------------------------------------------------------------------- Akcjonariusz Mariusz Swendrowski zaproponował kandydaturę Akcjonariusza Roberta Walaszka do objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej. ----------------------- Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------ §1 Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Bielowickiego na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. IX kadencji.--------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 20.744.043 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterdzieści trzy), głosów przeciw 456.434 (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery głosy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.--------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Różyckiego na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. IX kadencji.--------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.194.043 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy), głosów przeciw 6.434 (słownie: sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery głosy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.----------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie powołuje Jacka Przybyła na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. IX kadencji.----------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.--------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie powołuje Tomasza Waligórskiego na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. IX kadencji.---------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.--------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie powołuje Agnieszkę Dyszczyk na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. IX kadencji.--------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.--------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że wobec wyboru wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji głosowanie nad powołaniem zgłoszonego kandydata Roberta Walaszka jest bezprzedmiotowe zgodnie z §9 ustęp 6 i 7 Regulaminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.---------------------------------------------------------------------------------- Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 do 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-29 | Paweł Relidzyński | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-29 | Sławomir Chrzanowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
