Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 51 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-08-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENERGOPN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 31 sierpnia 2005 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 sierpnia 2005 r. (do punktu 1 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2005 r. Za uchwałą oddano 11.550.002 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZACY RADY NADZORCZEJ PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 4 porządku obrad) UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 2 ( słownie: dwóch ) Członków, w składzie: 1/ Pani Joanna Leśniewicz 2/ Pan Janusz Zawada Za uchwałą oddano 11.550.002 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 6 porządku obrad) UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 150 ( 2242 ) z dnia 3 sierpnia 2005 r., pod pozycją 9151. Za uchwałą oddano 11.550.002 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 9 porządku obrad) UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2004 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się: 1/ wprowadzenie, 2/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2004 r., zamykający się sumą bilansową 181.612.501,29 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów sześćset dwanaście tysięcy pięćset jeden złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący zysk netto w kwocie 4.430.916,86 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2004, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.284.837,03 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i trzy grosze), 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 41.666.105,15 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych i piętnaście groszy), 6/ informacja dodatkowa do skonsolidowanego bilansu, sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 r. Za uchwałą oddano 11.550.002 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-31 | Włodzimierz Dyrka Przemysław Milczarek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
