Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
01_ZWZ_2017-06-14_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_ZWZ_2017-06-14__Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
01_ZWZ_2017-06-14_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_ZWZ_2017-06-14__Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DYWILAN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000039384, Nr NIP: 7251486179, Nr REGON: 471550997, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: - sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji. 11. Podjęcie uchwały o wyborze i powołaniu Prezesa Zarządu. 12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01 ZWZ 2017-06-14 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf01 ZWZ 2017-06-14 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | |||||||||||
| 02 ZWZ 2017-06-14 Projekty uchwał.pdf02 ZWZ 2017-06-14 Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-17 | Piotr Jakubiak | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
