Spis treści:
Spis załączników:
STATUT_TEKST_JEDNOLITY_UWZG_PROP_ZMIANY.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
STATUT_TEKST_JEDNOLITY_UWZG_PROP_ZMIANY.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2006 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-11-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CSS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZA - 15.12.2006 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Computer Service Support S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie 15 grudnia 2006 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 78 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką Computer Service Support Gdańsk Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Ksh. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 z 2005 r. , poz. 1538) , prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno być złożone w siedzibie Spółki co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 8 grudnia 2006 r. do godz. 16,00, wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Stosowanie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Computer Service Support S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie: 1) dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1: Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następnej działalności: 1) 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 2) 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 3) 51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych 4) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 5) 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi 6) 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 7) 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka 8) 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne 9) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych 10) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 11) 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania 12) 72.30.Z Przetwarzanie danych 13) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 14) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących 15) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką 16) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 17) 74.40.Z Reklama 18) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - proponowane brzmienie § 2 ust. 1: Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następnej działalności: 1) 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana 2) 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 3) 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 4) 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 5) 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych 6) 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych 7) 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 8) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 9) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 10) 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi 11) 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 12) 64.20.C Transmisja danych 13) 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała 14) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego 15) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 16) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania 17) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała 18) 72.30.Z Przetwarzanie danych 19) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 20) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego 21) 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała 22) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 23) 74.40.Z Reklama 24) 74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska; 25) 74.86.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 26) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 2) dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 pkt. c/: wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku kwotę 1.500.000 zł (milion pięćset tysięcy złotych), - proponowane brzmienie § 19 ust. 1 pkt. c/: wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) 3) dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 pkt. d/: wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (milion pięćset tysięcy złotych), jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia - proponowane brzmienie § 19 ust. 1 pkt. d/: wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 10.000.000 zł (10 milionów złotych), jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia Podstawa prawna: ''§ 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych". |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| STATUT_TEKST_JEDNOLITY_UWZG_PROP_ZMIANY.pdf STATUT_TEKST_JEDNOLITY_UWZG_PROP_ZMIANY.pdf | Statut tekst jednolity - projekt | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-08 | Andrzej Woźniakowski | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
