Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CERSANIT | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 20 czerwca 2007 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Cersanit S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 20 czerwca 2007 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A.. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za 2006 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit, 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2006 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006, d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. e) przeznaczenia zysku lub sposobu pokrycia straty za rok 2006 f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2006. g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2006. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, zawierającego informacje określone w art. 10 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 183. poz. 1538), najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 czerwca 2007 r. do godz. 17.00 w siedzibie Spółki w Kielcach, ul. Zagnańska 27 i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki Cersanit S.A. w Kielcach, ul. Zagnańska 27, od dnia 15 czerwca 2007 r., w godz. 8.00-16.30. Ponadto, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez podmioty uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad w godz. 11.00-11.45, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-29 | Mirosław Jędrzejczyk | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
