Spis treści:
Spis załączników:
Zal._do_RB_11.2021_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Betacom_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._do_RB_11.2021_Projekty_uchwal_na_ZWZ_Betacom_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zal._do_RB_11.2021_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Betacom_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._do_RB_11.2021_Projekty_uchwal_na_ZWZ_Betacom_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-09-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BETACOM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29.09.2021 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej też "K.s.h.") Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej "Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 29 września 2021 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Różnorodności w stosunku do członków Rady Nadzorczej”. 17.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał. do RB 11.2021 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Betacom S.A..pdfZał. do RB 11.2021 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Betacom S.A..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy Betacom S.A. | ||||||||||
| Zał. do RB 11.2021 Projekty uchwał na ZWZ_Betacom S.A..pdfZał. do RB 11.2021 Projekty uchwał na ZWZ_Betacom S.A..pdf | Projekty uchwał na ZWZ Akcjonariuszy Betacom S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-01 | Magda Pleskacz | Wicerezes Zarządu | Magda Pleskacz | ||
| 2021-09-01 | Robert Fręchowicz | Członek Zarządu | Robert Fręchowicz | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
