Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-09-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| UNIMIL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. oraz ogłoszenie przerwy w obradach w trybie art. 408 par. 2 Ksh. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 4 RO - WZA przerwa | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przekazuje treść uchwał podjętych do przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Rodzynkiewicza UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Wobec elektronicznego systemu głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach odstępuje od powoływania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zmiany ogłoszonego porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wykreśla z porządku obrad punkt nr 12 o brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8 z dnia 1 października 2004r. w sprawie Programu Opcji Menedżerskich oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej uchwały." Równocześnie oznaczając dotychczasowe punkty 13 jako 12; 14 jako 13; 15 jako 14. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004/2005, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2004/2005 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004/2005. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004/2005. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004/2005. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2004/2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004/2005. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004/2005. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004/2005. 12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki serii A i B, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki. 13. Informacja w sprawie stosowania w Spółce Unimil S.A. zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005". 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004/2005 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust. 9 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004/2005 obejmujące: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b. bilans sporządzony na dzień 30.06.2005, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.110.663,76 zł (sto osiem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy), c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004/2005, tj. za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku, wykazujący zysk netto 4.089.542,69 zł (cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy), --- d. informację dodatkową, e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 69.481.727,74 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), f. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2004/2005 o kwotę 1.227.794,92 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze), --- g. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004/2005. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2004/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust 9 pkt b) Statutu Spółki Na wniosek Zarządu Spółki uzgodniony z Radą Nadzorczą – uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2004/2005: I. zysk bilansowy netto w wysokości 4.089.542,69 zł przeznaczony zostaje: - na kapitał zapasowy 2.730.542,69 zł - na dywidendę 1.359.000,00 zł II. Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,50 zł (brutto) III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A., działając w oparciu o artykuł 348 § 3 Ksh. określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 17 października 2005 r. oraz ustala termin wypłaty na dzień 6 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR 7/A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu, Prezesowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku. UCHWAŁA NR 7/B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu dr Helmutowi Tiefenau, Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 03.10.2004 roku. UCHWAŁA NR 7/C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Pani Grażynie Gołda, Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku. UCHWAŁA NR 8/A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu dr Januszowi Marciniukowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 01.10.2004 roku. UCHWAŁA NR 8/B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Jensowi Waldhof, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 03.09.2004 roku. UCHWAŁA NR 8/C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Edwardowi Marciniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 01.10.2004 roku. UCHWAŁA NR 8/D Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Andreasowi Karpenstein, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 10.02.2005 roku UCHWAŁA NR 8/E Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Hubertowi A. Janiszewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku. UCHWAŁA NR 8/F Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Zbigniewowi Łapińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.09.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku. UCHWAŁA NR 8/G Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Zbigniewowi Mazurowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 18.02.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku UCHWAŁA NR 8/H Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Pani Marzenie Bieleckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku UCHWAŁA NR 8/I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Jerzemu Prawdzic-Łaszczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 11.02.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku. UCHWAŁA NR 8/J Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 14 października 2005 roku, godzina 12.00. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-16 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
