Raport bieżący 13/2002 Zarząd Unimil S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych na WZA w dniu 24 września 2002 r.
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Janusza Marciniuka.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. Piotr Baraniak 2. Arkadiusz Lis 3. Grażyna Gołda
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001/2002, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2001/2002 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001/2002. 6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001/2002. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001/2002. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001/2002. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001/2002. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001/2002. 11. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej b. wybory 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001/2002 sprawozdania finansowego za rok 2001/2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust. 9a Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001/2002 obejmujące:
a. bilans sporządzony na dzień 30.06.2002, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.928.876,75 zł b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001/2002, tj. za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002, wykazujący zysk netto 5.519.160,98 zł c. informację dodatkową d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2001/2002 na sumę 1.908.895,38 zł e. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001/2002.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2001/2002
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust 9b Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Rade Nadzorczą - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2001/2002:
Zysk bilansowy netto za rok 2001/2002 wynoszący 5.519.160,98 zł przeznacza się na: 1. dywidendę 3.563.000,00 zł 2. kapitały zapasowy 1.956.160,98 zł
II. Dywidenda na jedną akcje wynosi 3,50 zł (brutto).
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki - określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 18 października 2002 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 5 listopada 2002 roku. IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
UCHWAŁA NR 6/A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu Prezesowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 6/B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Jerzemu Leśko Wiceprezesowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 21.03.2002.
UCHWAŁA NR 6/C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu dr Helmutowi Tiefenau Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.09.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 6/D Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Pani Grażynie Gołda Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 31.08.2001.
UCHWAŁA NR 7/A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu dr Januszowi Marciniuk Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 7/B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu dr Volker de lHomme de Courbiere Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 7/C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Oliver Gothe Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 7/D Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Jens Große-Allermann Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 7/E Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Michael Dills Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 7/F Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Andreas Tilk Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 29.06.2001.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Unimil S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 w związku z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala liczbę członków Rady Nadzorczej na 3 osoby.
Wniesiono sprzeciw do uchwały nr 8.
Nie dokonano wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami wobec nieukonstytuowania się żadnej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej (art. 385 §7 Ksh)
kom emitent ewa/zdz
