Sokolow Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - część 1

2003-11-06 09:13

publikacja
2003-11-06 09:13

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RAPORT BIEŻĄCY Nr 24/2003 Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację: I. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "SOKOŁÓW" S.A. przeprowadzonym w dniu 5 listopada 2003r. podjęte zostały następujące uchwały w sprawie: 1) zmiany w Statucie Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, 2) zmian w Statucie Spółki, 3) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 4) zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej, 5) odwołania całej Rady Nadzorczej, 6) powołania całej Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie został też zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Uchwały w sprawie odwołania całej Rady Nadzorczej oraz powołania całej Rady Nadzorczej podjęte przez dzisiejsze Walne Zgromadzenie nie spowodowały zmian osobowych w Radzie. Ze składu Rady Nadzorczej zostały odwołane, a następnie powołane do niej następujące osoby: Dominik Jastrzębski, TorbjĂśrn Sandberg, Dieter Wehowski, Krzysztof Szwarc, Simo Palokangas, Ulf Brasen, Leif Zetterberg. Dane osób powołanych do Rady Nadzorczej zawierają raporty bieżące: 12/2003, 18/2002, 57/2000, 50/1999. Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie zmiany w Statucie Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Działając na podstawie art. 431 Â§ 1 w zw. z art. 453 oraz art. 449 Â§ 1 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji na okaziciela VIII Emisji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: Â§ 1. W Statucie Spółki, w brzmieniu wynikającym z uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 18 czerwca 2001r., wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu w Â§ 6 ust. 3 w następującej treści: "3. Kapitał zakładowy Spółki będzie ulegał sukcesywnemu podwyższeniu do maksymalnej kwoty 102.294.134 (sto dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery) złote, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o wartość nominalną wynoszącą 2.100.000 złotych, na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji na okaziciela VIII Emisji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru, w wyniku objęcia maksymalnie 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela VIII Emisji, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez Spółkę; wraz z nabyciem praw z tych akcji nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, co Zarząd będzie zgłaszał do sądu rejestrowego w trybie przepisów art. 452 Kodeksu spółek handlowych.". Â§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu Spółki wynikająca z Â§ 1 wymaga wpisu do rejestru. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 31 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: Â§ 1. W Statucie Spółki, w brzmieniu wynikającym z uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 18 czerwca 2001r., wprowadza się następujące zmiany: 1) Â§ 14 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, w tym umowie o pracę oraz czynnościach związanych ze stosunkiem pracy, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; Rada Nadzorcza może delegować Przewodniczącego lub innego członka Rady do samodzielnego wykonania za Radę Nadzorczą określonych czynności w tym zakresie albo wykonuje je kolegialnie."; 2) Â§ 24 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki tak, aby mogło się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.". Â§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu Spółki wynikająca z Â§ 1 wymaga wpisu do rejestru. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Â§ 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: Â§ 1. Ustala się poniższy tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający: 1) jego dotychczasowe brzmienie wynikające z uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 18 czerwca 2001r. objętej protokołem w akcie notarialnym Rep. A Nr 5544/2001 sporządzonym przez notariusza w Siedlcach - Małgorzatę Troszkiewicz prowadzącą Kancelarię Notarialną M. Troszkiewicz, A. Szulepa spółka cywilna w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego Nr 7, 2) zmiany wprowadzone wcześniejszymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w dniu dzisiejszym, tj. uchwałą Nr 1 w sprawie zmiany w Statucie Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz uchwałą Nr 2 w sprawie zmian w Statucie Spółki. "S T A T U T S P Ó Ł K I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Â§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: "SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: "SOKOŁÓW" S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją oznaczenia graficznego oraz firmy i jej skrótu w językach obcych. Â§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto: Sokołów Podlaski. Â§ 3. 1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. 2. W przypadku braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. Â§ 4. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady oraz filie w kraju i za granicą. 3. Strukturę wewnętrzną Spółki, w tym firmy, zasady funkcjonowania oraz zakres samodzielności tworzonych oddziałów, zakładów oraz filii, określa regulamin organizacyjny ustalany przez Zarząd. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Â§ 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, usługi i handel (w tym pośrednictwo) w zakresie: 1) selekcji zwierząt, skupu, tuczu i opasu zwierząt rzeźnych oraz uboju żywca i przetwórstwa mięsnego, 2) obrotu zwierzętami rzeźnymi, mięsem ubojowym i jego przetworami oraz pochodnymi (w tym wyrobami garmażeryjnymi), 3) produkcji mączek paszowych i tłuszczów utylizacyjnych, 4) zbioru i konserwacji ubocznych artykułów uboju, 5) usług, w tym weterynaryjnych oraz w zakresie zaopatrzenia w pasze, świadczonych na rzecz producentów rolnych, 6) produkcji i sprzedaży maszyn, urządzeń i części zamiennych w oparciu o posiadane zaplecze techniczno - remontowe, 7) usług w zakresie prac remontowo - budowlanych, transportu, gastronomiczno - hotelarskich, 8) usług w zakresie popularyzacji, wdrażania i doskonalenia osiągnięć naukowych, technicznych i organizacyjnych, rzeczoznawstwa, wydawniczo - poligraficznych i szkoleniowych, 9) eksportu i importu w powyższym zakresie. 2. Określony w ust. 1 przedmiot działalności Spółki mieści się w następujących rodzajach działalności społeczno-gospodarczej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): 1) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych (grupa 15.1); 2) produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (podklasa 15.41.Z); 3) produkcja gotowych pasz dla zwierząt (grupa 15.7); 4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (podklasa 51.11.Z); 5) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (podklasa 51.23.Z); 6) sprzedaż hurtowa skór (podklasa 51.24.Z); 7) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (podklasa 51.32.Z); 8) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych (podklasa 52.22.Z); 9) pozostałe obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (grupa 55.2); 10) działalność stołówek i katering (grupa 55.5); 11) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych podklasa 73.10.E); 12) działalność weterynaryjna (podklasa 85.20.Z). III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Â§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.194.134 (sto milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery) złote. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 100.194.134 (sto milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery) akcji o nominalnej wartości 1 (jeden) złoty każda. 3. Kapitał zakładowy Spółki będzie ulegał sukcesywnemu podwyższeniu do maksymalnej kwoty 102.294.134 (sto dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery) złote, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o wartość nominalną wynoszącą 2.100.000 złotych, na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji na okaziciela VIII Emisji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru, w wyniku objęcia maksymalnie 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela VIII Emisji, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez Spółkę; wraz z nabyciem praw z tych akcji nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, co Zarząd będzie zgłaszał do sądu rejestrowego w trybie przepisów art. 452 Kodeksu spółek handlowych. Â§ 7. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Â§ 8. 1. Spółka jest spółką publiczną. 2. Akcje Spółki dopuszczone do publicznego obrotu nie mają formy dokumentu. 3. Akcjonariuszowi Spółki przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 4. Imienne świadectwo depozytowe wystawione na akcje Spółki przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji, a w szczególności do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 5. Wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu jest dopuszczalne, jeżeli Walne Zgromadzenie, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o wycofaniu akcji z publicznego obrotu. 6. Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5, może być dokonane wyłącznie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5, obowiązani są do uprzedniego ogłoszenia, w odpowiednim trybie, wezwania do zapisania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. IV. ORGANY SPÓŁKI Â§ 9. Organami Spółki są: A. Zarząd Spółki, B. Rada Nadzorcza, C. Walne Zgromadzenie. A. ZARZĄD SPÓŁKI Â§ 10. 1. Zarząd Spółki składa się minimalnie z dwóch a maksymalnie z dziesięciu członków. 2. Liczbę członków Zarządu oraz ich funkcje (skład Zarządu) określa Rada Nadzorcza. 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, wynoszącej nie dłużej niż pięć lat. 4. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Â§ 11. 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. W szczególności Zarząd, bez obowiązku uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej, może dokonywać takich czynności, jak nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów, jeżeli cena nabycia lub wartość księgowa obciążanego (zbywanego) składnika majątku wynosi nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 100.000 EURO. 3. Tryb działania Zarządu, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 - 10, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 4. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Prezes Zarządu kieruje kolegialnymi pracami Zarządu oraz koordynuje wykonywanie przez Zarząd funkcji organizacyjnych. 6. Zarząd jako organ kolegialny decyduje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach we wszystkich sprawach należących do zakresu jego działania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 - 10. 7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. 8. Uchwały Zarządu mogą też być podejmowane poza posiedzeniem, w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały a w głosowaniu weźmie udział Prezes Zarządu. 9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie może dotyczyć spraw zastrzeżonych w regulaminie Zarządu do rozstrzygania wyłączenie na posiedzeniach. 10. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki, przekazane mu do jednoosobowego prowadzenia mocą regulaminu Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Spółki choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Â§ 12. 1. Zarząd może ustanawiać prokurentów i pełnomocników. 2. Udzielenie prokury wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą uchwały Zarządu ustanawiającej prokurę. Â§ 13.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Sokolow Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - część 1

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki