RAPORT BIEŻĄCY Nr 6/2002 Zarząd SOKOŁÓW SA podaje do publicznej wiadomości następującą informację:
I. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SOKOŁÓW S.A. przeprowadzonym w dniu 22 maja 2002r. podjęte zostały następujące uchwały: 1) uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, 2) uchwała w sprawie pokrycia start, 3) uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001, 4) uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001, 5) uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 grupy kapitałowej, 6) uchwała w sprawie zgody na ustanowienie hipotek kaucyjnych, 7) uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, w brzmieniu podanym w dalszej części niniejszego raportu.
II. Ponadto Zarząd SOKOŁÓW S.A. podaje dane osoby powołanej przez Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej, która dotychczas nie była jej członkiem: Sven Arendt Thomsen - członek Rady Nadzorczej wiek: 61 lat, wykształcenie: wyższe (Business Degree) Wyższa Szkoła Handlowa w Arhus, kierunek Handel Zagraniczny; kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska, przebieg pracy zawodowej, inna działalność wykonywana poza Spółką: Dyrektor ds. Sprzedaży TULIP, Vejle (1980-87), Dyrektor Adm. HAVNEMOLLERNE A/S, Odense (1987-91), KELSEN S/A, Nr Snede (1991-96), TULIP INTERNATIONAL A/S, Viby (1996-2001), od 2002 roku zatrudniony w Swedish Meats. Członek Rad Nadzorczych KANSAS A/S, Odense (1992-98), NOMECO A/S, Kobenhavn (1992-97), TULIP INTERNATIONAL A/S, Viby (1993-96), VOJENS TOVVARK, Viby (1996-98), DANISH PRIME, Alborg (1998-2001), DENKA HOLDING A/S, Herning (od 2000r.), BOGH MADSEN A/S, Odense (od 2001r.).
(informacje na temat pozostałych członków Rady Nadzorczej zawierają raporty bieżące: 49/1999, 57/2000 i 13/2001).
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOKOŁÓW S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 maja 2002r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOKOŁÓW S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 i sprawozdania finansowego za rok 2001, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2001 oraz po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu, zatwierdza się następujące sprawozdania SOKOŁÓW S.A.: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, 2) sprawozdanie finansowe za rok 2001, obejmujące: a) wstęp, b) bilans na dzień 31 grudnia 2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 537.026.862,86 zł; c) rachunek zysków i strat za rok 2001, wykazujący stratę netto 28.347.751,14 zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.347.751,47 zł; e) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2001, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 172.794,41 zł; f) noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOKOŁÓW S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 maja 2002r. w sprawie pokrycia strat
Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOKOŁÓW S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Strata SOKOŁÓW Spółki Akcyjnej: 1) netto za rok 2001 w kwocie 28.347.751,14 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych czternaście groszy), 2) niepodzielona strata z lat ubiegłych w kwocie 29.092.415,72 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta piętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze), pokryta zostanie z kapitału zapasowego, co spowoduje jego pomniejszenie łącznie o kwotę 57.440.166,86 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOKOŁÓW S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 maja 2002r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków
Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOKOŁÓW S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Wszystkim członkom Zarządu SOKOŁÓW S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2001 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy: 1) Januszowi Jastrzębskiemu, 2) Mieczysławowi Walkowiakowi, 3) Stanisławowi Wierzbickiemu, 4) Pawłowi Włodawcowi, - w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r., 5) Janowi Augustynowiczowi - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 4 września 2001r., 6) Bogusławowi Miszczukowi - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 25 września 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOKOŁÓW S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 maja 2002r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOKOŁÓW S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2001 wszystkim członkom Rady Nadzorczej SOKOŁÓW S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2001 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy: 1) Dominikowi Jastrzębskiemu, 2) Ulf Johan Bergenudd, 3) Torbjörn Sandberg, 4) Dieter Wehowski, 5) Lars Danell, 6) Krzysztofowi Szwarcowi, - w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r., 7) Lars Weden - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 18 czerwca 2001r., 8) Peter Rasztar - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 19 czerwca 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOKOŁÓW S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 maja 2002r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOKOŁÓW S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001 grupy kapitałowej obejmującej SOKOŁÓW S.A. w Sokołowie Podlaskim oraz spółki zależne:
- Agro - Sokołów 1 Sp. z o.o. w Pieckach, - Agro - Sokołów 2 Sp. z o.o. w Jagodnem, - Agro - Sokołów 3 Sp. z o.o. w Wielbarku, - Trans - Mięs Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, - INWEST - SOKOŁÓW Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, - Koło Bis Sp. z o.o. w Kole, - SOKOL-EX Sp. z o.o. w Warszawie, - Wytwórnia Salami IGLOOMEAT - SOKOŁÓW Sp. z o.o. w Dębicy, w którego skład wchodzi: 1) wstęp, 2) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 552.363.209,43 zł; 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej za rok 2001, wykazujący stratę netto w kwocie 41.455.927,97 zł; 4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych grupy kapitałowej za rok 2001, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.584.686,38 zł; 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41.455.927,97 zł; 6) noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające; 7) sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOKOŁÓW S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 maja 2002r. w sprawie ustanowienia hipotek kaucyjnych na nieruchomości
Zgodnie z art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOKOŁÓW S.A. uchwala, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd SOKOŁÓW S.A. do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ustanowienia na prawie wieczystego użytkowania działek nr nr 2/3, 2/4, 5/2, 3/2, 2/7 o obszarze 20,2473 ha położonych w Kole przy ulicy Toruńskiej nr 262 i na własności znajdujących się na tych działkach budynków, objętych księgą wieczystą Kw. nr 8653, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych: 1) na rzecz KREDYT BANK S.A. Oddział w Siedlcach - hipoteki kaucyjnej do kwoty najwyższej 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) na zabezpieczenie płatności kredytu udzielonego na podstawie umowy SD/O/5029/2000 z dnia 26 kwietnia 2000r., zmienionej późniejszymi aneksami od 1 do 7; 2) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. Oddział w Kole - hipoteki kaucyjnej do kwoty najwyższej 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) na zabezpieczenie płatności kredytu udzielonego na podstawie umowy Nr 1203/115/01 z dnia 21 grudnia 2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOKOŁÓW S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 maja 2002r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
Zgodnie z § 15 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOKOŁÓW S.A. uchwala, co następuje: § 1. W związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Walnego Zgromadzenia mandatów Członków Rady Nadzorczej powołanych na okres trzyletniej wspólnej kadencji w latach obrotowych 1999 - 2001: 1) na 7 osób określa się liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy zostaną powołani na okres 5- letniej wspólnej kadencji w latach obrotowych 2002 - 2006, 2) w kolejnych tajnych głosowaniach powołuje się do Rady Nadzorczej następujące osoby: - Dominik Jastrzębski, - Ulf Johan Bergenudd, - Torbjörn Sandberg, - Dieter Wehowski, - Sven Arendt Thomsen, - Krzysztof Szwarc, - Peter Rasztar. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdz
