Spis treści:
Spis załączników:
projekty_uchwal_ZWZA_2013_-_wersja_uzupelnona.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_2013_-_zmiana_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
projekty_uchwal_ZWZA_2013_-_wersja_uzupelnona.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_2013_-_zmiana_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KOELNER | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Koelner S.A. informuje, że Spółka otrzymała od "Amicus Poliniae" sp. z o.o. we Wrocławiu, akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 roku o nowe punkty: 1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej, 3. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego wykonywania określonych czynności nadzoru. Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał w tych sprawach. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad, które otrzymała od akcjonariusza: "Celem proponowanych zmian jest : 1. powołanie do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka, który będzie spełniał kryteria niezależności w rozumieniu postanowień § 18 ust.2 Statutu Spółki, co jest zgodne z zasadami ładu korporacyjnego i związane bezpośrednio z ochroną interesów akcjonariuszy, 2. zmniejszenie kosztów bieżącego unkcjonowania Spółki poprzez obniżenie wysokości wynagrodzenia jakie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego wykonywania określonych czynności nadzoru." W związku z powyższym Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymienione punkty. W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekty uchwał ZWZA 2013 - wersja uzupełnona.pdfprojekty uchwał ZWZA 2013 - wersja uzupełnona.pdf | Projekty uchwał na ZWZ KOELNER SA - uzupełnione | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2013 - zmiana porządku obrad.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA 2013 - zmiana porządku obrad.pdf | Porządek obrad ZWZ KOELNER SA - zmiana porządku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-06-04 | Piotr Kopydłowski | Członek Zarządu ds Finansowych | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
