HTL-STREFA S.A.: Powołanie osoby zarządzajacej

2009-04-06 12:49

publikacja
2009-04-06 12:49

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-04-06

Skrócona nazwa emitenta

HTL-STREFA S.A.

Temat

Powołanie osoby zarządzajacej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HTL-STREFA S.A. informuje, że wobec podjęcia uchwały nr 1/II/2009 (raport bieżący nr 16/2009) w związku z postanowieniami par. 16 ust. 3 Statutu Spółki, wobec odwołania z Zarządu jednego z jego członków wygasa kadencja całego Zarządu, wobec czego niezbędne staje się powołanie nowych jego członków.

Rada Nadzorcza HTL-STREFA S.A., działając na podstawie par. 16 ust. 1 Statutu Spółki i par. 5 ust. 4 lit. e) Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej, postanawia w drodze uchwały nr 2/II/2009 powołać nowy Zarząd Spółki, w składzie:

1. Prezes Zarządu – Pan Andrzej Czernecki
2. Członek Zarządu – Pani Iwonna Soboń
3. Członek Zarządu – Pan Andrzej Jankowski

W stosunku do poprzedniego składu Zarządu, zmienił się jeden członek Zarządu – Pan Andrzej Jankowski.

Pan Andrzej Jankowski w 1973 roku ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Mechaniki Precyzyjnej i uzyskał stopień magister inżynier (tytuł zawodowy – inżynier mechanik)

Wybrane pozycje doświadczenia zawodowego:

09.1998 do dziś – stanowiska od konstruktora po Szefa Pionu Rozwoju na Dyrektorze ds. Technicznych kończąc w Grupie HTL (kolejno w Spółkach PZ HTL S.A. i HTL-STREFA S.A.)

04.1996 – 08.1998 – Dyrektor TITANIUM Sp. Z o.o.

1996 - 03.1996 - Pełnomocnik Dyrektora Handlowego ds. Produkcyjno – handlowych w ELPOL S.A.

1994 - 1995 – Dyrektor ELPOL S.A. – Ośrodek Techniki Ultradźwiękowej "TESON"

1991 – 1993 – Dyrektor Zakładu ELPOL S.A. – Zakład Elektroniki Profesjonalnej

1989 – 1991 – Dyrektor ds. inwestycji, Dyrektor ds. Rozwoju i Techniki w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych "ELEMIS"

1972 - 1989 – stanowiska do technologa do pełniącego obowiązki Dyrektora ds. inwestycji i utrzymania ruchu w Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka

Dodatkowe doświadczenia zawodowe:

W latach 1973 – 1974 praca na część etatu jako konstruktor w Technologicznym Biurze Rozwojowym UNITRA – UNIMA - konstrukcja urządzeń i półautomatów technologicznych.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Jankowski pełni dodatkowo funkcję skarbnika w TKKF Wodnik ale nie jest to działalność, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta.
Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of HTL-STREFA S.A. informs that due to the adoption of Resolution No. 1/II/2009 (Current Report No. 16/2009) in connection with the provisions of the Company Statutes, paragraph 16, section 3, the dismissal of any Member of Management Board results in the expiry of the term of the whole Management Board.Therefore, it is necessary to appoint new Members of the Management Board.Acting in accordance with the Company Statutes, paragraph 16, section 1, and the Rules of the Supervisory Board’s Work and Organisation, paragraph 5, section 4, letter e), the Supervisory Board of HTL-STREFA S.A. decides, by way of Resolution No. 1/II/2009, to appoint the Company’s new Management Board consisting of:1. Andrzej Czernecki - President of the Management Board2. Iwonna Soboń - Member of the Management Board3. Andrzej Jankowski - Member of the Management BoardMr Andrzej Jankowski, a Member of the Management Board, has only been changed in the composition of the previous Management Board.Mr Andrzej Jankowski graduated from the Warsaw Technical University, the Precision Engineering Faculty and obtained Master of Science degree (occupational title – mechanical engineer) in 1973. Selected items of work experience:from 09/1998 to present – positions from Designer through Head of Development Division ending on Technical Director in HTL Group (at PZ HTL S.A.and HTL-STREFA S.A. respectivaly)04/1996 – 08/1998 – Director of TITANIUM Sp. z o.o. 1996 - 03/1996 – Production and Commercial Proxy of Commercial Director at ELPOL S.A.1994 - 1995 – Director of ELPOL S.A. – the Ultrasonic Technology Centre “TESON”1991 – 1993 – Director of ELPOL S.A. Department – the Professional Electronics Department 1989 – 1991 – Investment Director, Development and Technology Director at TV Works “ELEMIS”1972 - 1989 – positions from technologist to acting Investment and Maintenance Director at the M. Kasprzak Radio WorksAdditional work experience:In 1973 – 1974 worked on a part time basis as a Designer at the Technological and Development Design Office “UNITRA – UNIMA” - the design of equipment and technological semi automatic machines.According to the representation made, Mr Andrzej Jankowski performs an additional function of the Treasurer at TKKF Wodnik but this activity is not competitive against his activity as an issuer. Mr Andrzej Jankowski is neither a partner in any competitive civil/ private partnership nor association of capital, nor a member in any body of any competitive legal entity.Mr Andrzej Jankowski is not listed in the Register of Insolvent Debtors kept under the Act on the National Court Register.