Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-10-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRIFFIN PREMIUM RE N.V. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i warunkowa rezygnacja dyrektorów Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Treść raportu: Rada Dyrektorów (”Zarząd”) spółki Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka”), informuje, iż w dniu 4 października 2017 r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) na dzień 15 listopada 2017 r. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ 2. Omówienie Wezwania 3. Warunkowe udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów (Uchwała) 4. Warunkowe ponowne powołanie 2 dyrektorów wykonawczych i 7 dyrektorów niewykonawczych Rady Dyrektorów oraz warunkowe powołanie 2 dyrektorów niewykonawczych Rady Dyrektorów (Uchwały) 5. Warunkowe upoważnienie do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji (Uchwała) 6. Warunkowe upoważnienie do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru (Uchwała) 7. Zatwierdzenie przez walne zgromadzenie Spółki dotyczące rozważanych nowych nabyć portfelowych w świetle art. 2:107a holenderskiego kodeksu cywilnego (Uchwała) 8. Propozycja zmiany statutu Spółki i upoważnienia każdego z członków Rady oraz każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V. do zawarcia aktu zmiany (Uchwała) 9. Pozostałe sprawy 10. Zamknięcie NWZ Zwołanie NWZ nastąpiło w związku z ogłoszeniem w dniu 4 października 2017 r. przez Globalworth Asset Managers SRL („GAM”) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („Wezwanie”) zgodnie z przepisami art. 90a ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (patrz raport bieżący nr 20 z dnia 4 października 2017 r.) Ogłoszenie o zwołaniu NZW wraz z materiałami informacyjnymi dla osób uprawnionych do uczestnictwa na NZW jest dostępne na stronie internetowe spółki pod adresem http://www.griffin-premium.com/. Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z ogłoszeniem Wezwania wszyscy członkowie Zarządu złożyli warunkowe oświadczenia o rezygnacji z Zarządu pod warunkiem nabycia co najmniej 50,01% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki przez GAM w ramach Wezwania. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Convocation of an Extraordinary General Meeting and the conditional resignation of the directors of the Company The Board of Directors (the “Board”) of Griffin Premium RE.. N.V. (the “Company”) hereby announces that on 4 October 2017, the Management Board of the Company adopted a resolution regarding the convocation of an Extraordinary General Meeting of the Company (the “EGM”) for 15 November 2017 with the following agenda: 1. Opening of the EGM. 2. Discussion of the Tender Offer [(as defined below)]. 3. Conditional granting of discharge to the members of the Board (Resolution) 4. Conditional reappointment of 2 executive directors and 7 non-executive directors of the Board and conditional appointment of 2 non-executive directors of the Board (Resolutions)5. Conditional authorization to issue shares and grant rights to acquire shares (Resolution) 6. Conditional authorization to restrict or exclude pre-emptive rights (Resolution) 7. Approval by general meeting of the Company with regards to contemplated new portfolio acquisitions in light of section 2:107a of the Dutch Civil Code (Resolution) 8. Proposal to amend the articles of association of the Company and to authorise each member of the Board and each employee of Loyens & Loeff N.V. to execute the deed of amendment (Resolution) 9. Any other business 10. Closing. The EGM was convened in connection with the announcement, on 4 October 2017, by Globalworth Asset Managers SRL (“GAM”) of a tender offer for the sale of all the shares in the Company (the “Tender Offer”) pursuant to Article 90a(1)(1) of the act of 29 July 2005 on public offering, the conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (see current report No. 20 of 4 October 2017). The announcement regarding the convocation of the EGM along with all of the information materials for the persons authorised to participate in the EGM are available on the company’s website at http://www.griffin-premium.com/. Moreover, the Board hereby announces that in connection with the announcement of the Tender Offer, all of the members of the Board have tendered conditional resignations from the Board on the condition that GAM acquires at least 50.01% of all the shares in the share capital of the Company pursuant to the Tender Offer. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-10-04 | Rafał Pomorski | CFO | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
