Spis treści:
Spis załączników:
1_Ogloszenie_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Sprawozdanie_o_wydatkach_reprezentacyjnych.zip (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.zip (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Sprawozdanie_Rady_Gieldy_z_oceny_podzialu_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Sprawozdanie_Rady_Gieldy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1_Ogloszenie_ZWZ_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Drafts_of_the_Resolutions_for_the_OGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Sprawozdanie_o_wydatkach_reprezentacyjnych_EN.zip (RAPORT BIEŻĄCY)
5_SB_Report_on_remuneration.zip (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Sprawozdanie_Rady_Gieldy_z_oceny_podzialu_zysku_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Sprawozdanie_Rady_Gieldy_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_Ogloszenie_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Sprawozdanie_o_wydatkach_reprezentacyjnych.zip (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.zip (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Sprawozdanie_Rady_Gieldy_z_oceny_podzialu_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Sprawozdanie_Rady_Gieldy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1_Ogloszenie_ZWZ_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Drafts_of_the_Resolutions_for_the_OGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Sprawozdanie_o_wydatkach_reprezentacyjnych_EN.zip (RAPORT BIEŻĄCY)
5_SB_Report_on_remuneration.zip (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Sprawozdanie_Rady_Gieldy_z_oceny_podzialu_zysku_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Sprawozdanie_Rady_Gieldy_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GPW | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na 26 czerwca 2023 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań i ocen Rady Giełdy wymaganych Kodeksem spółek handlowych, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r. 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. 11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 r. 13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2022 rok w zakresie wynikającym z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy. 15. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. 16. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. 17. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty objęte porządkiem obrad ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Ogłoszenie ZWZ.pdf1_Ogłoszenie ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 2_Projekty uchwał ZWZ.pdf2_Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2023.pdf3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2023.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | ||||||||||
| 4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zip4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zip | Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych | ||||||||||
| 5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zip5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zip | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań.pdf6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań.pdf | Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań | ||||||||||
| 7_Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku.pdf7_Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku.pdf | Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku | ||||||||||
| 8_Sprawozdanie Rady Giełdy.pdf8_Sprawozdanie Rady Giełdy.pdf | Sprawozdanie Rady Giełdy | ||||||||||
| 1_Ogłoszenie ZWZ_EN.pdf1_Ogłoszenie ZWZ_EN.pdf | Announcement on convening an Annual General Meeting | ||||||||||
| 2_Drafts of the Resolutions for the OGM.pdf2_Drafts of the Resolutions for the OGM.pdf | Draft resolutions | ||||||||||
| 3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_EN.pdf3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_EN.pdf | Information on the total number of shares in Warsaw Stock Exchange | ||||||||||
| 4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych_EN.zip4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych_EN.zip | Report on representation expenses | ||||||||||
| 5_SB Report on remuneration.zip5_SB Report on remuneration.zip | Report on remuneration | ||||||||||
| 6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań_EN.pdf6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań_EN.pdf | Report of the Exchange Supervisory Board on the results of the assessment | ||||||||||
| 7_Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku_EN.pdf7_Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku_EN.pdf | Exchange Supervisory Board’s assessment of the motion of the Exchange Management Board concerning the distribution of the profit for 2022 |
||||||||||
| 8_Sprawozdanie Rady Giełdy_EN.pdf8_Sprawozdanie Rady Giełdy_EN.pdf | Report of the Supervisory Board | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 8/2023Date: 29 May 2023Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock ExchangeLegal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic informationContent of the report:The Management Board of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“Company”, “GPW”, “Exchange”) acting pursuant to Article 399(1), Article 402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1 and § 8.2 of the Company’s Articles of Association, hereby convenes the Company’s Ordinary General Meeting.The Ordinary General Meeting of the Company (“General Meeting”) is hereby convened for 11:00 a.m. on 26 June 2023 at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4. The meeting agenda is as follows:1. Opening of the General Meeting.2. Election of the Chair of the General Meeting.3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and is able to adopt resolutions.4. Adoption of the agenda.5. Review of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2022.6. Review of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022 and the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2022.7. Review of the Management Board report on representation expenses and expenses for legal services, marketing services, public relations and social communication services, and management advisory services in 2022.8. Review of the reports and assessments of the Exchange Supervisory Board required by the Commercial Companies Code, the Code of Best Practice for GPW Listed Companies 2021 and the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority.9. Approval of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2022.10. Approval of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022.11. Approval of the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2022.12. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2022.13. Approval of the report of the Exchange Supervisory Board for 2022 to the extent required by the Code of Best Practice for GPW Listed Companies 2021.14. Review of and issuance of an opinion on the report of the Exchange Supervisory Board on remuneration of members of the Exchange Management Board and the Exchange Supervisory Board.15. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2022.16. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2022.17. Approval of amendments to the Company’s Articles of Association.18. Closing of the General Meeting.Enclosed the GPW Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art. 402[2] CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.At the same time, the Management Board informs that all documents included in the agenda of the OGM are available on the company's website https://www.gpw.pl/general-meetingLegal basis: § 19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-29 | Izabela Olszewska | Członek Zarządu | |||
| 2023-05-29 | Monika Gorgoń | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
