„Na podstawie art. 399 § 3 k.s.h. i § 14 ust. 5 statutu spółki GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”, „Emitent”), Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki zwołuje na dzień 11 maja 2022 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”), które odbędzie w Katowicach (40-064 ) przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 zd.2 k.s.h.;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa
4/ Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 1b) i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
| Załączniki |
| 20220414_174901_0000139919_0000138980.pdf |
| 20220414_174901_0000139919_0000138981.pdf |
| 20220414_174901_0000139919_0000138982.pdf |
| 20220414_174901_0000139919_0000138983.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
