F.K."POLLENA-EWA"S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na 26 czerwca 2004 roku:
PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu F.K."POLLENA-EWA" S.A. z działalności Spółki w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 2
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe F.K."POLLENA-EWA"S.A. za 2003 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.320.384,95 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto w wysokości 13.755.650,24 zł. (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia cztery grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.755.650,24 zł. (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia cztery grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2003 do dnia 31 grudnia 2003 roku o kwotę 189.319,71 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 3
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2003r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003r., sprawozdania finansowego Spółki za 2003r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2003r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 24 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2003r. oraz z wyników dokonanej oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003r., sprawozdania finansowego Spółki za 2003r. oraz
wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2003r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do projektu uchwały nr 3
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Fabryki Kosmetyków POLLENA EWA SPÓŁKA AKCYJNA
z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2003 roku.
1. Rada Nadzorcza Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od stycznia 2003 do 19 lipca 2003 działała jako Rada Nadzorcza V kadencji w składzie:
Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk Przewodniczący
Michał Zimpel Zastępca
Agnieszka Bogaj-Gryglicka Sekretarz
Jacek Jakubiak Członek
Bolesław Świętorzecki Członek
W dniu 18 lipca 2003 roku dwóch członków Rady Nadzorczej złożyło rezygnację z pełnionych funkcji, co spowodowało wygaśnięcie ich mandatów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze głosowania odwołało pozostałych członków Rady Nadzorczej.
W wyniku podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA S.A. uchwały z dnia 19 lipca 2003 roku oraz zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 lipca 2003 roku, rozpoczęła działalność Rada Nadzorcza VI kadencji w składzie:
Jarosław Józefowicz Przewodniczący
Arkadiusz Zawisza Zastępca
Piotr Kowalski Sekretarz
Sławomir Pełczyński Członek
Krzysztof Obłój Członek
2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki. Dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, przyjęła przedstawiony przez Zarząd program restrukturyzacji oraz dyskutowała na temat możliwości rozwoju Spółki.
4. Rada Nadzorcza V kadencji w okresie sprawozdawczym odbyła posiedzenia w dniach 29 stycznia 2003 roku, 26 lutego 2003 roku, 26 marca 2003 roku, 30 kwietnia 2003 roku, 14 maja 2003 roku, 28 maja 2003 roku i 25 czerwca 2003 roku.
5. Rada Nadzorcza VI kadencji odbyła posiedzenia w dniach 29 lipca 2003, 19 sierpnia 2003 roku, 3 września 2003, 23 września 2003, 7 października 2003, 20 października 2003, 4 listopada 2003, 17 listopada 2003 i 15 grudnia 2003 roku.
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ V KADENCJI
Prace Rady Nadzorczej V kadencji obejmowały analizę i ocenę:
- wykonania planu sprzedaży w roku 2002;
- raportu wraz z opinią z badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2002;
- budżetu Spółki na rok 2003;
- systemu motywacyjnego pracowników handlowych,
- zagrożenia płynności Spółki;
- wzrastającego zadłużenia Spółki;
- planów dalszego rozszerzania asortymentu;
- rentowności poszczególnych pozycji asortymentowych;
- rentowności produkcji na zlecenie (dla firm VALDI SPECTRUM GROUP i Global Cosmed);
- wprowadzenia zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych"
W kwietniu 2003 roku Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o rozmowach prowadzonych z potencjalnym inwestorem strategicznym.
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ VI KADENCJI
I. Podczas posiedzenia w dniu 29 lipca 2003 roku Rada Nadzorcza omówiła przedstawioną przez Zarząd propozycję działań restrukturyzacyjnych oraz podjęła uchwałę udzielającą Zarządowi zgody na jednorazowe zwolnienie pracowników spółki w ilości przekraczającej 10% zatrudnionych.
II. Podczas posiedzenia w dniu 19 sierpnia 2003 roku Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej informacje o:
- stopniu realizacji działań restrukturyzacyjnych;
- propozycji nowego schematu organizacyjnego;
- ofercie asortymentowej Spółki.
Rada zwróciła uwagę na wysoki poziom zwrotów towarów z hurtowni i jako niedostateczną oceniła jakość prezentowanych przez Zarząd informacji.
III. Podczas posiedzenia w dniu 3 września 2003 roku Rada Nadzorcza zwróciła Zarządowi uwagę na zbyt wolne tempo restrukturyzacji. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami o organizacji sprzedaży i zaleciła:
- intensywną pracę na rynku nowoczesnym - w sieciach handlowych;
- zmianę cen sprzedaży lub odstąpienie od współpracy z VALDI SPECTRUM GROUP, dla której Spółka realizowała nierentowne zlecenia.
IV. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 września 2003 roku kontynuowała dyskusję o postępie prac restrukturyzacyjnych. Zarząd przedstawił wyniki finansowe po 8 miesiącach działalności. Rada zwróciła uwagę na:
- odpisy wartości 1,2 mln zł aktualizujące należności i zapasy;
- realizowane nadal nierentowne zlecenia na rzecz firmy VALDI SPECTRUM GROUP;
- wysoki poziom należności i duży udział w łącznej kwocie należności przeterminowanych
Rada Nadzorcza oceniła tempo wdrażania przez Zarząd zaleceń jako zbyt wolne.
V. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 października 2003 roku zapoznała się ze stanem prac restrukturyzacyjnych. Zwróciła uwagę na:
- dalszą realizację zleceń po cenach nie pokrywających kosztów;
- poziom i strukturę należności - Rada ocenia jako niebezpieczne i zagrażające Spółce.
Rada Nadzorcza źle oceniła jakość przedstawionych przez Zarząd informacji. Posiedzenie zostało przerwane, Przewodniczący zalecił uzupełnienie przez Zarząd materiałów i wyznaczył termin kontynuacji posiedzenia.
Na posiedzeniu kontynuowanym w dniu 20 października 2003 roku, Rada zapoznała się z informacją o:
- realizacji zleceń produkcyjnych - Rada Nadzorcza nie uzyskała od Zarządu jednoznacznego potwierdzenia, że po zmianie cen są one rentowne.
- realizacji działań windykacyjnych.
Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na jakość podpisywanych przez Zarząd umów - nie jest w nich precyzyjnie określony termin płatności. Posiedzenie zostało przerwane w celu uzupełnienia przez Zarząd materiałów.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu kontynuowanym w dniu 4 listopada 2003 roku, przyjęła wniosek Prezesa Zarządu dotyczący rozszerzenia składu Zarządu o nowozatrudnionego Dyrektora Sprzedaży i Marketingu.
W trakcie posiedzenia w dniu 17 listopada 2003 roku Rada Nadzorcza omówiła wyniki sprzedaży Spółki oraz wyniki działań windykacyjnych i restrukturyzacyjnych.
W trakcie posiedzenia dnia 15 grudnia 2003, będącego kontynuacją posiedzenia z dnia 17 listopada 2003r, Zarząd FK Pollena Ewa S.A. poinformował Radę Nadzorczą, że na posiedzeniu Zarządu Spółki Pan Krzysztof Pawlak - Prezes Zarządu - zapowiedział złożenie rezygnacji z funkcji Prezesa i członka Zarządu Spółki. W związku z powyższym Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem wyboru nowego Prezesa Zarządu, proponując wprowadzenie zmian w statucie Spółki. Po złożeniu powyższej informacji Pan Krzysztof Pawlak złożył Radzie Nadzorczej rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu i członka Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza zaopiniowała zmiany pozytywnie i przyjęła je.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 maja 2004 roku dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2003 rok. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2003 w wysokości 13 755 650,24 złotych z kapitału zapasowego.
Jarosław Józefowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Zawisza
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sławomir Pełczyński
Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Obłój
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kowalski
Sekretarz Rady Nadzorczej
OCENA SYTUACJI SPÓŁKI FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA EWA S.A.
Rada Nadzorcza VI kadencji powołana została uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 lipca 2003 roku.
Rada Nadzorcza zapoznała się z sytuacją ekonomiczną Spółki i zaleciła wdrożenie programu restrukturyzacji.
Główne problemy i zagrożenia:
- Malejąca sprzedaż - w roku 2002 średniomiesięczna sprzedaż Spółki wynosiła około 3 800 tys. zł, w roku 2003 - 2 500 tys. zł (na sprzedaż roku 2003 istotny wpływ miały zwroty od odbiorców, których korekty powodowały zmniejszenie wartości sprzedaży);
- Żle formułowane umowy z odbiorcami;
- Niski udział sprzedaży do nowoczesnych kanałów dystrybucji - odbiorców sieciowych;
- Wysoki poziom należności, w tym przewaga należności przeterminowanych oraz bardzo wysokie zapasy produktów nierotujących, opakowań i surowców i związane z nimi trudności w zakresie płynności;
- Wysoki poziom zobowiązań - nieterminowe płatności do dostawców surowców, powodujące wstrzymywanie dostaw;
- Nadmiernie szeroki asortyment powodujący powstawanie częstych braków asortymentowych i brak możliwości realizowania zleceń;
- Wysoki poziom kosztów - znacznie przekraczający realizowaną przez Spółkę marżę;
- Niekorzystne dla Spółki umowy na wykonanie zleceń produkcyjnych (prywatnych marek) - ujemna rentowność powiększająca comiesięczną stratę;
- Nadmierne zatrudnienie;
Strata roku 2003 jest wynikiem złej sytuacji przychodowej i kosztowej Spółki przed restrukturyzacją oraz dokonania koniecznych odpisów aktualizujących wartość należności zagrożonych oraz zapasów.
Rada Nadzorcza w trakcie kolejnych posiedzeń zapoznała się z postępem prac restrukturyzacyjnych. Zarząd, po przeprowadzeniu zwolnień grupowych, przystąpił do dalszej analizy i racjonalizacji poszczególnych pozycji kosztów. Przeanalizowano wyniki sprzedaży i rentowność poszczególnych grup asortymentowych i wybrano te produkty, które mają szansę osiągnąć sukces rynkowy. Po uporządkowaniu oferty, Zarząd podjął decyzję, że wyroby sprzedawane będą pod marką EVA NATURA i KANION, w zmienionej szacie graficznej. Obecnie trwa ich sukcesywne wprowadzanie na rynek.
Rada Nadzorcza dobrze ocenia prace nad ograniczeniem kosztów funkcjonowania Spółki. Intensywnych działań wymaga poprawa sprzedaży.
Po III kwartale roku 2004 Rada Nadzorcza dokona oceny wyników pracy Zarządu.
Jarosław Józefowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Zawisza
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sławomir Pełczyński
Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Obłój
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kowalski
Sekretarz Rady Nadzorczej
PROJEKT
UCHWAŁA NR 4
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: pokrycia straty za 2003r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym sposobu pokrycia straty oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, uchwala co następuje:
§ 1
Strata netto za 2003r. tj. od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku w wysokości 13.755.650,24 zł.(słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia cztery grosze), zostaje pokryta z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 5
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Pawlakowi - Prezesowi Zarządu F.K."POLLENA-EWA" S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r. tj. za okres od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 15 grudnia 2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 6
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Jolancie Markowskiej - Członkowi Zarządu F.K."POLLENA-EWA" S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2003r. tj. za okres od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 7
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Lisowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu F.K."POLLENA-EWA" S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r. tj. za okres od dnia 04 listopada 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Katarzynie Iwaniuk - Michalczuk Członkowi Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2003r. za okres od dnia 01.01.2003r. do dnia 18.07.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 9
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Agnieszce Bogaj - Gryglickiej Członkowi Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2003r. tj. za okres od dnia 01.01.2003r. do dnia 18.07.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 10
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jackowi Jakubiakowi Członkowi Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r. za okres od dnia 01.01.2003r. do dnia 19.07.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 11
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michałowi Zimpel Członkowi Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r. tj. za okres od dnia 01.01.2003r. do dnia 19.07.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 12
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bolesławowi Świętorzeckiemu Członkowi Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r. tj. za okres od dnia 01.01.2003r. do dnia 19.07.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 13
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Józefowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r. tj. za okres od dnia 19.07.2003r. do dnia 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 14
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Kowalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r. tj. za okres od dnia 19.07.2003r. do dnia 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 15
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Obłojowi Członkowi Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r. tj. za okres od dnia 19.07.2003r. do dnia 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ROJEKT
UCHWAŁA NR 16
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Pełczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r. tj. za okres od dnia 19.07.2003r. do dnia 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 17
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Zawiszy Członkowi Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003r. tj. za okres od dnia 19.07.2003r. do dnia 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 18
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. §7 Statutu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi 5.659.200,- zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 2.829.600 (dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda, w tym:
1. 350.485 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 700.970 zł; (siedemset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych)
2. 2.479.115 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 4.958.230 zł; (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści), w tym:
1) 47.265 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii A,
2) 1.202.250 (jeden milion dwieście dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B,
3) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C,
4) 354.600 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji serii D,
5) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii E.
2. §46 zostaje "skreślony"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 19
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.
§ 1
Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu F.K."POLLENA-EWA"S.A., uwzględniającego zmiany uchwalone podczas ZWZ w dniu 26 czerwca 2004r. - dotyczące § 7 i § 46 Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 20
z dnia 26 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości Spółki hipoteki zabezpieczającej kredyt bankowy.
Zgodnie z art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie F.K."POLLENA-EWA"S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ustanowienia hipoteki na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, będącej zabezpieczeniem kredytu w wysokości 5.500.000 zł; (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych), na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 15/17, ul. Zielonej 18, ul. Gdańskiej 58/60, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr 39404.-
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-17 | Przemysław Lis Markiewicz | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-17 | Stanisława Rembiś | Prokurent - Główny Księgowy |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-17
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
