EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 01 grudnia 2025 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-01

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 01 grudnia 2025 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZA”) w dniu 01 grudnia 2025 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_,7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podczas obrad NWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podjęte uchwały :

Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr I została podjęta 1 541 330 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 1 656 330 z 1 656 330 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji co stanowi 44,20% kapitału zakładowego).

Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.

Uchwała nr II została podjęta jednogłośnie - 1 656 330 ważnymi głosami ZA z 1 656 330 głosów na ogólną liczbę 3 748 25 akcji 44,20 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2025r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych o następującej treści:

„§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić uchwałę Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych („Uchwała”) w ten sposób, że:

1) § 2 pkt 4) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 14 PLN (00), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 31,50 PLN (00)”;

2) § 2 pkt 6) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6) nabywanie Akcji może nastąpić: (i) w drodze powszechnego skupu akcji (zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy), przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki, lub (ii) w drodze transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., lub (iii) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U UE. L.2014.173.1) („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/909 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie Delegowane”).”;

3) § 2 pkt 7) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 roku;”

4) § 3 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje po realizacji nabycia Akcji.”;

5) § 4 pkt 1) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2026 roku;”

6) § 6 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 23.614.006,50 PLN (00).”

7) w pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie - 1 656 330 ważnymi głosami ZA z 1 656 330 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 44,20 % kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A.

Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-125

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kartuska

(ulica)

(numer)

58 520 38 19

(telefon)

(fax)

gpw@eurotel.pl

www.eurotel.pl

(e-mail)

(www)

5861584525

191167690

(NIP)

(REGON)

2025-12-01

Tomasz Basiński

Wiceprezes Zarządu

2025-12-01

Krzysztof Stepokura

Prezes Zarządu