Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ES-SYSTEM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ES-SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000113760, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 K.S.H., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2008 r. na godz. 11 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: a. sprawozdania finansowego za rok 2007, b. sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2007, c. wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok 2007, d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 grupy kapitałowej ES-SYSTEM oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2007, e. opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2007 oraz sprawozdania z badania: a. sprawozdania finansowego za rok 2007, b. sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2007, c. wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok 2007. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2007. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Założeniach do Programu Motywacyjnego w Spółce. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennych świadectw depozytowych lub zaświadczeń o złożeniu akcji do depozytu, w Biurze Spółki ES-SYSTEM SA w Krakowie, przy ulicy Przemysłowej 2, najpóźniej w dniu 13 czerwca 2008 r. do godz. 14.00 i nie odebranie ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-13 | Bogusław Pilszczek | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
