Spis treści:
Spis załączników:
OGLOSZENIE_ZARZADU_O_ZWOLANIU_WZA_SONEL_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_WZA_SONEL_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROCZNE_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_ZA_2022r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
OGLOSZENIE_ZARZADU_O_ZWOLANIU_WZA_SONEL_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_WZA_SONEL_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROCZNE_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_ZA_2022r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SONEL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na dzień 29.05.2023 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1]§ 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 29 maja 2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Wokulskiego 11. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2022 r. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2022. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2022. 9.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2022. 10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2022. 11.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2022 r. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za 2022 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2022r. 15.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2022 r. 16.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2022 r. 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r. 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2022 r. 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2022 r. 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r. 21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2022 r. 22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2022 r. 23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r. 24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2022 r. 25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r. 26.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2022 r. 27.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r. 28.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna. 29.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. 30.Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. 31.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. 32.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA 33.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach. 34.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje: 1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz pełnomocnictwa. 4. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2022 Zarząd SONEL S.A. oświadcza, że Rada Nadzorcza, na podstawie § 23 ust. 2 pkt. 7 Statutu Sonel S.A. oraz zgodnie z zasadą 4.7 „Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 29.05.2023 r., za wyjątkiem uchwał dotyczących absolutoriów dla członków Rady Nadzorczej. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGLOSZENIE_ZARZĄDU_O_ZWOLANIU_WZA_SONEL_S.A..pdfOGLOSZENIE_ZARZĄDU_O_ZWOLANIU_WZA_SONEL_S.A..pdf | OGŁOSZENIE_ZARZĄDU_O_ZWOŁANIU_WZA_SONEL_S.A. | ||||||||||
| PROJEKTY_UCHWAL_WZA_SONEL_S.A..pdfPROJEKTY_UCHWAL_WZA_SONEL_S.A..pdf | PROJEKTY_UCHWAŁ_WZA_SONEL _S.A. | ||||||||||
| FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdfFORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdf | FORMULARZ_PEŁNOMOCNICTWA | ||||||||||
| ROCZNE_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_ZA_2022r..pdfROCZNE_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_ZA_2022r..pdf | ROCZNE_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_ZA_2022r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-28 | TOMASZ HODIJ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2023-04-28 | ANNA PILSKA | PROKURENT | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
