RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2004
UCHWAŁA Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów ’KFM” S.A.
z dnia 29 czerwca 2004r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2003 r.
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzają
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
UCHWAŁA Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów ’KFM” S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r.
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzają sprawozdanie finansowe za 2003 rok.
UCHWAŁA Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM"S.A. z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 r.
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzają sprawozdanie Rady nadzorczej za 2003 rok.
UCHWAŁA Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM"S.A. z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: pokrycia straty netto za 2003 r.
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają, aby stratę netto w kwocie 886.407,11 zł. pokryć z kapitału zapasowego Spółki
UCHWAŁA Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM"S.A. z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: rozliczenia straty netto z lat ubiegłych.
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają, aby stratę z lat ubiegłych w wysokości 23,44 zł (dot. 2002 r.) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów ’KFM” S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2003 rok .
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Piotrowi Józefowi Gonetowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2003 roku.
UCHWAŁA Nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów ’KFM” S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2003 rok .
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Krzysztofowi Pawłowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2003 roku.
UCHWAŁA Nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów ’KFM” S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2003 rok .
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Franz Josef Vogel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2003 roku .
UCHWAŁA Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów ’KFM” S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2003 rok .
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Peter Koll absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2003 roku.
UCHWAŁA Nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów ’KFM” S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2003 rok .
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Piotrowi Markowi Misztalowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2003 roku.
UCHWAŁA Nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów ’KFM” S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2003 rok .
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Alexander Kondrad Wiegand absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2003 roku.
UCHWAŁA Nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów ’KFM” S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2003 rok .
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Karl Robert Leibman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2003 roku.
UCHWAŁA Nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów ’KFM” S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanowili przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
UCHWAŁA Nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów ’KFM” S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanowili powołać z dniem 29 czerwca 2004 r do składu Rady Nadzorczej Pana Siegbert Hummel,
ustanawiając jednocześnie pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Krzysztof Pawłowicz | Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-29
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
