Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ELBUDOWA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA na dzień 30 maja 2007 rok, na godz. 1100 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr 45 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w kapitale zapasowym. 16. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 19. Zamknięcie obrad. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA, działając zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki. 1) dotychczasowemu § 7 ust. 1 o treści: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.450.074 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt cztery złote) złote." proponuje się nadać brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.948.266 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) złotych. 2) dotychczasowemu § 7 ust. 3 o treści: "Na kapitał zakładowy składa się 3.971.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda: serii A o nr 00 000 0001 do 00 32 48 750, serii B o nr 00 32 48 751 do 00 39 71 000." proponuje się nadać brzmienie "Na kapitał zakładowy składa się 4.220.096 (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda: serii A o nr 00 000 0001 do 00 32 48 750, serii B o nr 00 32 48 751 do 00 39 71 000, serii C o nr 00 39 71 001 do 00 42 20 096. 3) w § 7 skreśla się ustęp 3a w brzmieniu: "Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 2/2005 z dnia 8 lutego 2005 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 8.948.266 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) to jest o kwotę nie większą niż 498.192 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote), poprzez emisję nie więcej niż 249.096 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii C. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22.05.2007 roku i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Zaświadczenia lub świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, pokój 115, do godziny 1600. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 25.05.2007 roku do 29.05.2007 roku w siedzibie Spółki (pok. 115) wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, pok. 115, w godzinach od 800 do 1600. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 900 do 1100. Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| convening the Annual General Meeting of ELEKTROBUDOWA SALegal basis: Art. 56 item 1. 2 Act on Public offering – current and interim information The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA with its registered office in Katowice, 12, Porcelanowa Street, acting in pursuant to Art. 395 and Art. 399 § 1 of the Polish Code of Commercial Companies and also § 19 items 2, 3 of the Company’s Articles, convenes an Annual General Meeting of ELEKTROBUDOWA SA on 30 May 2007, 11:00 a.m. The venue is the company’s HQ at 12, Porcelanowa Street, Katowice, room no. 45. The following items are included in the agenda:1. Opening the AGM. 2. Election of a chairman.3. Ascertainment of the correctness of convening and the capacity of the AGM to adopt resolutions.4. Election of a Tellers’ Committee.5. Accepting the agenda.6. Consideration of the Management Board’s report on the company’s operations and the financial statements for the financial year ended 31 December 2006.7. Consideration of the Management Board’s report on the Capital Group’s operations and the financial statements of the Group for the financial year ended 31 December 2006.8. The Supervisory Board’s presentation of the report on the appraisal of the reports submitted by the Management Board.9. Adopting a resolution on approving the Management Board’s report on the Company’s operations and of the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December 2006.10. Adopting a resolution on approving the Management Board’s report on operations of the Group and of the Group’s financial statements for the financial year ended 31 December 2006.11. Adopting the resolutions on granting an approval of the performance by the members of the Management Board of their duties in 2006.12. Adopting the resolutions on granting an approval of the performance by the members of the Supervisory Board of their duties in 2006.13. Adopting a resolution on distribution of profit for the financial year ended 31 December 2006.14. Adopting a resolution on fixing the date of acquiring the right to dividend and the date of its payment.15. Adopting a resolution on changes to the reserve capital.16. Adopting a resolution on observing the corporate governance standards by the Company.17. Adopting a resolution on the change in the composition of the Supervisory Board.18. Adopting a resolution on amendments to the Articles of the Company.19. Closing.The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA, pursuant to Art. 402 § 2 the Polish Commercial Companies Code releases the provisions currently in force and the wording of proposed amendments to the Company Articles.1) The present § 7 item 1 – current wording:“1. The share capital of the Company amounts to 8,450,074 (eight million four hundred fifty thousand and seventy four) PLN”.shall have the proposed wording:“1. The share capital of the Company amounts to 8,948,266 (eight million nine hundred and forty eight thousand two hundred and sixty six) PLN”.2) The present § 7 item 3 – current wording:“The share capital consists of 3,971,000 (three million nine hundred and seventy one thousand) shares paid up in cash, of nominal value of 2 (two) PLN each:series A – numbers: 00 000 0001 to 00 32 48 750series B – numbers: 00 32 48 751 to 00 39 71 000.” shall have the proposed wording:“The share capital consists of 4,220,096 (four million two hundred and twenty thousand and ninety six) shares paid up in cash, of nominal value of 2 (two) PLN each:series A – numbers: 00 000 0001 to 00 32 48 750,series B – numbers: 00 32 48 751 to 00 39 71 000,series C - numbers: 00 39 71 001 to 00 42 20 096.”3) in § 7 item 3a is struck off in the wording: “By resolution no. 2/2005 of 8 February 2005 of the General Meeting, there was a contingent increase of the share capital to the amount not exceeding PLN 8,948,266 (say: eight million nine hundred forty eight thousand two hundred and sixty six zlotys only) that is by the amount not greater than PLN 498,192 (say: four hundred ninety eight thousand one hundred and ninety two zlotys only), through the issue of not more than 249,096 (two hundred forty nine and ninety six) of shares of C series”. The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA in Katowice informs, that according to Art. 406 of the Polish Commercial Companies Code the right to participate in the AGM is vested in holders of a registered deposit certificate.The document has to be deposited with the company in its seat at 12, Porcelanowa Street, Katowice at least seven days prior to the date of the general meeting, i.e. within 22 May 2007, and not released before its end.Certificates and statements shall be submitted to the Company seat, room 115, within 16:00 hours. Following Art. 407 § 1 of CCC the list of shareholders entitled to participate in the general meeting will be displayed in the Company seat, room 115, for three weekdays prior to the holding of the AGM, i.e. between 25 and 29 May 2007.Required by law copies from documents and information materials related to the General Meeting of shareholders will be available in the Company seat within seven days prior to the date of the AGM at the Company premises, room 115, between 8:00 a.m. and 16:00 p.m.Shareholders can participate in the General meeting and exercise their rights in person or by proxy. The proxy shall be granted in writing, or else it shall be invalid.Representatives of corporate bodies shall present a valid extract from the register of entrepreneurs including the names of persons entitled to represent them. A person not named in the register shall present a written power of attorney. Persons entitled to participate in the AGM can register and receive voting cards directly before the room in which the assembly will take place on the day of the General Meeting between 9:00 a.m. and 11:00 a.m. Pursuant to § 39 item 1.1 and 1.2 of the Regulation of the Minister of Finance, dated 19 October 2005, on current and interim information. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Stanisław Rak | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-27 | Jan Wilk | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
