Cersanit Zwołanie WZA Cersanit S.A.

2004-05-28 16:42

publikacja
2004-05-28 16:42

ZWOŁANIE WZA CERSANIT S.A. Kielce, dnia 28 maja 2004 r. Raport bieżący 10 / 2004 Działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i Â§10 Statutu Spółki, Zarząd Cersanit S.A. zwołuje na dzień 21 czerwca 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A., które odbędzie się o godz. 12:00 w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro). Porządek obrad WZA Cersanit S.A.: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2003, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2003, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej a także wniosku o podział zysków za ten okres. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2003, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2003, d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w 2003 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki . 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. w Â§5.1 dodaje się pozycję: " 65.2 Pozostałe pośrednictwo finansowe. " 2.w Â§10.5 zwrot "kodeksu handlowego" zmienia się na zwrot "kodeksu spółek handlowych". 3. dotychczasowe brzmienie Â§11.1 zdanie drugie: " Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje również Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę." proponowane brzmienie Â§11.1 zdanie drugie: "Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę. " 4. w Â§ 11 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o treści następującej: "Rada Nadzorcza jest także wyłącznie upoważniona do podejmowania decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości w rozumieniu art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych." 5. dotychczasowe brzmienie Â§11.3: "Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, który opracowuje Rada, a zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." proponowane brzmienie Â§11.3: "Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, uchwalany przez Radę." 6. dotychczasowe brzmienie Â§12.1. zdanie drugie: "Rada Nadzorcza ustala również warunki pracy członków Zarządu." Proponowane brzmienie Â§12.1. zdanie drugie: "Rada Nadzorcza ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu." 7. w Â§ 12 ust. 4 dodaje się zdanie drugie o treści następującej: "Zarząd jest także zobowiązany do uzyskiwania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." 8. skreśla się Â§13 9. Â§14, 15, 16, 17, 18 otrzymują odpowiednio oznaczenie: Â§13, 14, 15, 16, 17. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 14 czerwca 2004 r. do godz. 15:00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierającego adnotacje o ilości posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki od dnia 14 czerwca 2004 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 11:00. Data sporządzenia raportu: 28-05-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Cersanit Zwołanie WZA Cersanit S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki