Cersanit NWZA Cersanit S.A.

2004-04-06 19:18

publikacja
2004-04-06 19:18

NWZA CERSANIT S.A. Kielce, dnia 06 kwietnia 2004 r. Raport bieżący 5 / 2004 Zarząd Cersanit S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez NWZA Cersanit S.A. w dniu 5 kwietnia 2004 r. Uchwała nr 1 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na tym, że dotychczasowa treść Â§11.1. zdanie pierwsze Statutu Spółki: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. " otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 2 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać komisję skrutacyjną w składzie: Dariusz Ptak Paweł Homiński Uchwała nr 3 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać zmiany Â§11.1 zdanie pierwsze Statutu Spółki tak, iż dotychczasowy zapis w brzmieniu: " Â§11.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. " zostanie zastąpiony zapisem: " Â§11.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." Uchwała nr 4 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej powołuje w skład Rady Nadzorczej w miejsce ustępującego Michała Sołowowa - Pana Wojciecha Ciesielskiego na okres do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej. Uchwała jest skuteczna i wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 5 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Karola Żbikowskiego na okres do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej. Skuteczność uchwały zależy od zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 6 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Waniłke na okres do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej. Skuteczność uchwały zależy od zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 7 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zmienić Regulamin Działalności Rady Nadzorczej w sposób następujący: 1. W pkt I Regulaminu -"Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej", Â§ 1 otrzymuje brzmienie: "Â§ 1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." 2. W pkt II Regulaminu - "Czas trwania kadencji", Â§ 1 otrzymuje brzmienie: "Â§ 1 Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." Ponadto, Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż w dn. 5 kwietnia 2004 r. Pan Michał Sołowow - Przewodniczący Rady Nadzorczej Cersanit S.A. na NWZA Spółki złożył rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Cersanit S.A. Pan Michał Sołowow podjął decyzję o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska ponieważ jest zaangażowany w pełnienie funkcji w wielu radach nadzorczych oraz uznał, że Cersanit SA jest spółką dobrze zarządzaną i nadzorowaną i jego obecność w Radzie Nadzorczej Cersanit SA nie jest niezbędna. Na członka Rady Nadzorczej w miejsce ustępującego Pana Michała Sołowowa NWZA powołało Pana Wojciecha Ciesielskiego. Pan Wojciech Ciesielski ma 41 lat. Magister. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1987-1990 był zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Od 1991 r. w grupie firm Michała Sołowowa pełnił funkcje Szefa Zespołu Prawnego, Prokurenta, członka zarządów Spółek, członka Rad Nadzorczych Spółek. Do 2001 r. Pan Wojciech Ciesielski zasiadał w Radzie Nadzorczej Cersanit S.A. Obecnie Wojciech Ciesielski pełni funkcje w różnych podmiotach gospodarczych, nie stanowiących konkurencji w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości. NWZA powołało również na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Waniołke. Pan Mariusz Waniołka ma 37 lat. Magister. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1994-1996 był zatrudniony w PesiCo Trading Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. Od listopada 1996 do czerwca 2001 pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego NOMI S.A. w Kielcach, w tym od grudnia 1997 sprawował funkcję Wice Prezesa Zarządu NOMI S.A. Obecnie Mariusz Waniołka pełni funkcje w różnych podmiotach gospodarczych, nie stanowiących konkurencji w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości. NWZA powołało na członka Rady Nadzorczej kandydata akcjonariuszy finansowych Cersanit S.A. - Pana Karola Żbikowskiego. Pan Karol Żbikowski ma 33 lata. Ukończył m.in. Szkołę Główną Handlową, Wydział Handlu Zagranicznego. W latach 1994 - 1997 był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Centrum Operacji Kapitałowych na stanowiskach kierownika sekcji operacji giełdowych, kierownika sekcji maklerów specjalistów, kierownika sekcji obsługi klientów zagranicznych, z-ca dyrektora w Biurze Obrotu i Sprzedaży. W latach 1997 - 2003 związany z Societe Generale Securities Polska, gdzie był współodpowiedzialny za uruchomienie działalności spółki na rynku polskim i proces licencyjny przed Komisją Papierów Wartościowych, odpowiedzialny za uruchomienie operacji na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 1997 - 1999 sprawował funkcje Dyrektora ds. Obrotu, Członka zarządu. W latach 1999 - 2003 - Prezes Zarządu. Obecnie Pan Karol Żbikowski prowadzi działalność doradczą. Karol Żbikowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości. Jednocześnie, Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 5 kwietnia 2004 r. byli: 1. Michał Sołowow - 6.494.615 akcji zwykłych na okaziciela, dających 6.494.615 głosów i stanowiących 76,91 % głosów na NWZA Spółki, 2. ING Nationale Nederlanden Polska OFE - 600.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 600.000 głosów i stanowiących 7,11 % głosów na NWZA Spółki, 3. OFE PZU Złota Jesień - 600.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 600.000 głosów i stanowiących 7,11 % głosów na NWZA Spółki, 4. Commercial Union OFE BPH CU WBK - 450.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 450.000 głosów i stanowiących 5,33 % głosów na NWZA Spółki. Data sporządzenia raportu: 06-04-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Cersanit NWZA Cersanit S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki