Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Statut_CIECH_S.A._t.j.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Memorandum_of_Association_of_CIECH_S.A._-uniform_text.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Statut_CIECH_S.A._t.j.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Memorandum_of_Association_of_CIECH_S.A._-uniform_text.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 15 | / | 2017 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
Data sporządzenia: | 2017-10-27 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
CIECH | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Rejestracja zmian Statutu | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania zmian w Statucie CIECH S.A., dokonanych Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.). Zmiana Statutu Spółki nastąpiła w zakresie § 20 ust. 1, 3,4, 7, 8 oraz § 24 ust. 4 pkt 4, ust. 6 i 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonało zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że: • § 20 ust. 1, w brzmieniu: Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. otrzymał brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. • § 20 ust. 3, w brzmieniu: Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani w sposób przewidziany dla ich powoływania. otrzymał brzmienie: Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani przez Walne Zgromadzenie. • § 20 ust. 4, w brzmieniu: Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu. otrzymał brzmienie: Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu, który szczegółowo określa zasady jej działania. • w § 20 wykreślono ust. 7 i 8, w brzmieniu: ust. 7 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są poprzez pisemne powiadomienie o terminie i porządku obrad posiedzenia, doręczone każdemu z członków Rady Nadzorczej na czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Powiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być również wysłane członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. ust. 8 W przypadku, gdy bieżąca działalność Spółki wymaga natychmiastowego zwołania Rady Nadzorczej, można to uczynić, jednakże uchwały podejmowane na takim posiedzeniu będą ważne jedynie wówczas, gdy każdy z członków Rady Nadzorczej doręczy jej Przewodniczącemu, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępcy lub Sekretarzowi, najpóźniej przed otwarciem posiedzenia, pisemne oświadczenie, iż został należycie powiadomiony o terminie i przedmiocie tego posiedzenia. Powyższe oświadczenie może być także wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na numer/adresy poczty elektronicznej wskazane na stronie internetowej Spółki. • § 24 ust. 4 pkt 4), w brzmieniu: 4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad; otrzymał brzmienie: 4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i ustalanie porządku ich obrad; • § 24 ust. 6, w brzmieniu: Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. otrzymał brzmienie: Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członów Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. • w § 24 dodano ust. 8, w brzmieniu: Zarząd może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Zarządu. Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r. (przekazaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.), stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Statut CIECH S.A._t.j.pdfStatut CIECH S.A._t.j.pdf | Statut CIECH S.A._tekst jdnolity | ||||||||||
Memorandum of Association of CIECH S.A. -uniform text.pdfMemorandum of Association of CIECH S.A. -uniform text.pdf | Memorandum of Association of CIECH S.A._uniform text |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
<html> <head> </head> <body> <strong><u><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Calibri,sans-serif">Subject</font></span></u><font size="12.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">: Registration of amendments to the Articles of Association</span></font></strong><br/><br/>Text of the report:<br/> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; line-height: normal"> <span lang="EN-GB"><font size="12.0pt">The Management Board of CIECH S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), hereby informs that today it has received the decision of the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, regarding registration of amendments to the Articles of Association of CIECH S.A. made by virtue of Resolution No. 18 of the Annual General Meeting of CIECH S.A. of 22 June 2017 (as communicated to the public by the Company in its current report no. 12/2017 of 22 June 2017).</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; line-height: normal"> <span lang="EN-GB">The Articles of Association of the Company were amended in the scope of</span><span lang="EN-US"> § 20 </span><span lang="EN-GB">section</span><span lang="EN-US"> 1, 3,4, 7, 8 and § 24 </span><span lang="EN-GB">section</span><span lang="EN-US"> 4 </span><span lang="EN-GB">point </span><span lang="EN-US">4, </span><span lang="EN-GB">section</span><span lang="EN-US"> 6 and 8. </span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 3.75pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"> <span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The Annual General Meeting of CIECH S.A. amended the Articles of Association of CIECH S.A. as follows:</font></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">§ 20 section 1, in its existing wording:</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The Supervisory Board shall be formed of five to nine members appointed by the Shareholders’ Meeting.</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">was replaced by:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The Supervisory Board shall be formed of five to nine members appointed by the Shareholders’ Meeting. The number of members of the Supervisory Board shall be determined by the Shareholders’ Meeting by way of resolution.</font></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">§ 20 section 3, in its existing wording:</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">Individual members of the Supervisory Board may be at any time dismissed in a manner provided for their appointment.</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">was replaced by:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">Individual members of the Supervisory Board may be at any time dismissed by the Shareholders’ Meeting.</font></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">§ 20 section 4, in its existing wording: </font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The Supervisory Board shall operate on the basis of the Rules and Regulations adopted by the Supervisory Board and approved by the Shareholders’ Meeting.</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">was replaced by:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The Supervisory Board shall operate on the basis of the Rules and Regulations adopted by the Supervisory Board and approved by the Shareholders’ Meeting, which shall detail the principles of its proceedings.</font></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">Sections 7 and 8 was deleted from § 20, the current wording of these sections is as follows:</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">section 7:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">Meetings of the Supervisory Board shall be convened by means of a written notification of the time and agenda of the meeting, delivered to each member of the Supervisory Board fourteen days before the planned date of the meeting. A notification of a meeting of the Supervisory Board may also be sent to a member of the Board by means of an electronic mail, if such member has previously granted his consent to such form of communication, providing an e-mail address to which such notification should be sent.</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">section 8:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">In the event that the on-going activity of the Company requires immediate convening of the Supervisory Board, this may be done, but resolutions adopted during such meeting shall be valid only if each of the members of the Supervisory Board delivers to the Chairman, and in the event of his absence, to his Deputy or to the secretary, not later than before the opening of the meeting, a written statement that he has been duly notified of the date and subject matter of such meeting. The above statement may also be sent by fax or electronic mail to the number/electronic mail address indicated on the website of the Company.</font></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">§ 24 section 4, point 4), in its existing wording:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">4) convening of Shareholders’ Meetings and adoption of the proposed agenda;</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">was replaced by:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">4) convening of Shareholders’ Meetings and determination of their agenda;</font></span><br/> </p> <p class="Default" align="justify"> <span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">§ 24 section 6, in its existing wording:</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">Resolutions of the Management Board shall be adopted by means of an absolute majority of votes. In the event of an equal number of votes, the vote of the President of the Management Board shall be decisive.</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">was replaced by:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">Resolutions of the Management Board shall be adopted by means of an absolute majority of votes, with at least half of its members participating in the vote. In the event of an equal number of votes, the vote of the President of the Management Board shall be decisive.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">In § 24, was added to section 8, which shall read as follows: </font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The Management Board may adopt its resolutions without a duly convened meeting, by way of votes cast in writing or means of direct distant communication, provided however that any resolutions adopted in the aforementioned manner shall be effective if all members of the Management Board have received a notification specifying the contents of the proposed resolution.</font></span> </p> <p align="justify" style="line-height: 13.5pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"> <span lang="EN-GB"><font size="12.0pt" face="Calibri,sans-serif">The consolidated text of the Articles of Association of the Company, adopted by resolution no. 19 of the Annual General Meeting of 22 June 2017 (as communicated to the public by the Company in its current report no. 12/2017 of 22 June 2016), has been appended to this report.</font></span> </p> <span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Calibri,sans-serif"><br style="line-height: 115%"> Legal basis: § 38 section 1 point 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.</font></span> </body> </html> |
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-10-27 | Maciej Tybura | Prezes Zarządu | |||
2017-10-27 | Artur Osuchowski | Członek Zarządu |
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)