REKLAMA
TYLKO U NAS

CIECH: Rejestracja zmian Statutu

2017-10-27 15:58
publikacja
2017-10-27 15:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Statut_CIECH_S.A._t.j.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Memorandum_of_Association_of_CIECH_S.A._-uniform_text.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 15 / 2017 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2017-10-27
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Rejestracja zmian Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania zmian w Statucie CIECH S.A., dokonanych Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.).
Zmiana Statutu Spółki nastąpiła w zakresie § 20 ust. 1, 3,4, 7, 8 oraz § 24 ust. 4 pkt 4, ust. 6 i 8.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonało zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że:

• § 20 ust. 1, w brzmieniu:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

otrzymał brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

• § 20 ust. 3, w brzmieniu:

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani w sposób przewidziany dla ich powoływania.

otrzymał brzmienie:

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

• § 20 ust. 4, w brzmieniu:

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

otrzymał brzmienie:

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu, który szczegółowo określa zasady jej działania.

• w § 20 wykreślono ust. 7 i 8, w brzmieniu:

ust. 7
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są poprzez pisemne powiadomienie o terminie i porządku obrad posiedzenia, doręczone każdemu z członków Rady Nadzorczej na czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Powiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być również wysłane członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

ust. 8

W przypadku, gdy bieżąca działalność Spółki wymaga natychmiastowego zwołania Rady Nadzorczej, można to uczynić, jednakże uchwały podejmowane na takim posiedzeniu będą ważne jedynie wówczas, gdy każdy z członków Rady Nadzorczej doręczy jej Przewodniczącemu, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępcy lub Sekretarzowi, najpóźniej przed otwarciem posiedzenia, pisemne oświadczenie, iż został należycie powiadomiony o terminie i przedmiocie tego posiedzenia. Powyższe oświadczenie może być także wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na numer/adresy poczty elektronicznej wskazane na stronie internetowej Spółki.

• § 24 ust. 4 pkt 4), w brzmieniu:

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad;

otrzymał brzmienie:

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i ustalanie porządku ich obrad;


• § 24 ust. 6, w brzmieniu:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

otrzymał brzmienie:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członów Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.


• w § 24 dodano ust. 8, w brzmieniu:

Zarząd może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Zarządu.

Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r. (przekazaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.), stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut CIECH S.A._t.j.pdfStatut CIECH S.A._t.j.pdf Statut CIECH S.A._tekst jdnolity
Memorandum of Association of CIECH S.A. -uniform text.pdfMemorandum of Association of CIECH S.A. -uniform text.pdf Memorandum of Association of CIECH S.A._uniform text

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<strong><u><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Calibri,sans-serif">Subject</font></span></u><font size="12.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">:
Registration of amendments to the Articles of Association</span></font></strong><br/><br/>Text
of the report:<br/>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; line-height: normal">
<span lang="EN-GB"><font size="12.0pt">The Management Board of CIECH
S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), hereby
informs that today it has received the decision of the District Court
for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the
National Court Register, regarding registration of amendments to the
Articles of Association of CIECH S.A. made by virtue of Resolution No.
18 of the Annual General Meeting of CIECH S.A. of 22 June 2017 (as
communicated to the public by the Company in its current report no.
12/2017 of 22 June 2017).</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; line-height: normal">
<span lang="EN-GB">The Articles of Association of the Company were
amended in the scope of</span><span lang="EN-US"> § 20 </span><span lang="EN-GB">section</span><span lang="EN-US">
1, 3,4, 7, 8 and § 24 </span><span lang="EN-GB">section</span><span lang="EN-US">
4 </span><span lang="EN-GB">point </span><span lang="EN-US">4, </span><span lang="EN-GB">section</span><span lang="EN-US">
6 and 8. </span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 3.75pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The
Annual General Meeting of CIECH S.A. amended the Articles of Association
of CIECH S.A. as follows:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">§
20 section 1, in its existing wording:</font></span>
</p>
<p class="Default" align="justify">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The
Supervisory Board shall be formed of five to nine members appointed by
the Shareholders’ Meeting.</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">was
replaced by:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The
Supervisory Board shall be formed of five to nine members appointed by
the Shareholders’ Meeting. The number of members of the Supervisory
Board shall be determined by the Shareholders’ Meeting by way of
resolution.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt">  </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">§
20 section 3, in its existing wording:</font></span>
</p>
<p class="Default" align="justify">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">Individual
members of the Supervisory Board may be at any time dismissed in a
manner provided for their appointment.</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">was
replaced by:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">Individual
members of the Supervisory Board may be at any time dismissed by the
Shareholders’ Meeting.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> 
</font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">§
20 section 4, in its existing wording: </font></span>
</p>
<p class="Default" align="justify">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The
Supervisory Board shall operate on the basis of the Rules and
Regulations adopted by the Supervisory Board and approved by the
Shareholders’ Meeting.</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">was
replaced by:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The
Supervisory Board shall operate on the basis of the Rules and
Regulations adopted by the Supervisory Board and approved by the
Shareholders’ Meeting, which shall detail the principles of its
proceedings.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">Sections
7 and 8 was deleted from § 20, the current wording of these sections is
as follows:</font></span>
</p>
<p class="Default" align="justify">
<span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">section
7:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">Meetings
of the Supervisory Board shall be convened by means of a written
notification of the time and agenda of the meeting, delivered to each
member of the Supervisory Board fourteen days before the planned date of
the meeting. A notification of a meeting of the Supervisory Board may
also be sent to a member of the Board by means of an electronic mail, if
such member has previously granted his consent to such form of
communication, providing an e-mail address to which such notification
should be sent.</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">section
8:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">In
the event that the on-going activity of the Company requires immediate
convening of the Supervisory Board, this may be done, but resolutions
adopted during such meeting shall be valid only if each of the members
of the Supervisory Board delivers to the Chairman, and in the event of
his absence, to his Deputy or to the secretary, not later than before
the opening of the meeting, a written statement that he has been duly
notified of the date and subject matter of such meeting. The above
statement may also be sent by fax or electronic mail to the
number/electronic mail address indicated on the website of the Company.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">§
24 section 4, point 4), in its existing wording:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">4)
convening of Shareholders’ Meetings and adoption of the proposed agenda;</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">was
replaced by:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">4)
convening of Shareholders’ Meetings and determination of their agenda;</font></span><br/>
</p>
<p class="Default" align="justify">
<span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt"> </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">§
24 section 6, in its existing wording:</font></span>
</p>
<p class="Default" align="justify">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">Resolutions
of the Management Board shall be adopted by means of an absolute
majority of votes. In the event of an equal number of votes, the vote of
the President of the Management Board shall be decisive.</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">was
replaced by:</font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">Resolutions
of the Management Board shall be adopted by means of an absolute
majority of votes, with at least half of its members participating in
the vote. In the event of an equal number of votes, the vote of the
President of the Management Board shall be decisive.</font></span>
</p>
<p class="Default" align="justify">
<span><font face="Symbol" color="black">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" color="black" size="7.0pt">  </font></span><span lang="EN-GB"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">In
§ 24, was added to section 8, which shall read as follows: </font></span><br/><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt">The
Management Board may adopt its resolutions without a duly convened
meeting, by way of votes cast in writing or means of direct distant
communication, provided however that any resolutions adopted in the
aforementioned manner shall be effective if all members of the
Management Board have received a notification specifying the contents of
the proposed resolution.</font></span>
</p>
<p align="justify" style="line-height: 13.5pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB"><font size="12.0pt" face="Calibri,sans-serif">The
consolidated text of the Articles of Association of the Company, adopted
by resolution no. 19 of the Annual General Meeting of 22 June 2017 (as
communicated to the public by the Company in its current report no.
12/2017 of 22 June 2016), has been appended to this report.</font></span>
</p>
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Calibri,sans-serif"><br style="line-height: 115%">
Legal basis: § 38 section 1 point 2 of the Regulation of the Minister of
Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided
by issuers of securities and on conditions under which information
required by legal regulations of a third country may be recognised as
equivalent.</font></span>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-27 Maciej Tybura Prezes Zarządu
2017-10-27 Artur Osuchowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Orange Nieruchomości
Orange Nieruchomości
Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki