Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
CCE_ZWOLANIE_ZWZA_CCE_28_CZERWCA_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CCE_PROJEKT_d_UCHWAL_ZWZA_CCE_28.06.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CCE_formularz_do_glosowania_wza_28_czerwca_2018_roku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
wzˇr_pe-nomocnictwa_28_czerwca_2018r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
info_o_akcjach_na_dzien_zwolania_zwza_28_czerwca_2018r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CCE_regulamin_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
CCE_ZWOLANIE_ZWZA_CCE_28_CZERWCA_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CCE_PROJEKT_d_UCHWAL_ZWZA_CCE_28.06.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CCE_formularz_do_glosowania_wza_28_czerwca_2018_roku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
wzˇr_pe-nomocnictwa_28_czerwca_2018r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
info_o_akcjach_na_dzien_zwolania_zwza_28_czerwca_2018r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CCE_regulamin_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| C&C ENERGY SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r, 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 15.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 18.Sprawy różne. 19.Zamknięcie obrad. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CCE ZWOLANIE ZWZA CCE_28 CZERWCA 2018.pdfCCE ZWOLANIE ZWZA CCE_28 CZERWCA 2018.pdf | CCE INFORMACJA O ZWOLANIU ZWZ 28 CZERWCA 2018R | ||||||||||
| CCE PROJEKT d UCHWAL ZWZA CCE_28.06.pdfCCE PROJEKT d UCHWAL ZWZA CCE_28.06.pdf | CCE PROJEKT UCHWAL ZWZ 28 CZERWCA 2018R | ||||||||||
| CCE formularz do glosowania wza 28 czerwca 2018 roku.pdfCCE formularz do glosowania wza 28 czerwca 2018 roku.pdf | CCE FORMULARZ DO GLOSOWANIA | ||||||||||
| wzˇr pe-nomocnictwa 28 czerwca 2018r.pdfwzˇr pe-nomocnictwa 28 czerwca 2018r.pdf | WZOR PELNOMOCNICTWA | ||||||||||
| info o akcjach na dzien zwolania zwza 28 czerwca 2018r.pdfinfo o akcjach na dzien zwolania zwza 28 czerwca 2018r.pdf | INFORMACJA O AKCJACH | ||||||||||
| CCE regulamin WZA.pdfCCE regulamin WZA.pdf | REGULAMIN WZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Józej Mikołajczyk | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
