REKLAMA

ASBISc: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 6 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał

2020-04-10 18:31
publikacja
2020-04-10 18:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_-_pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_-_pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_prawne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_AGM_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Form_issued_by_individuals.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Form_Issued_by_legal_persons.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_Corporate_Remuneration_Policy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-10
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 6 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc niniejszym informuje, że zgodnie z Artykułem 125 Cypryjskiego Prawa Spółek, oraz w nawiązaniu do par. 19 ust. 1 p 1 oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISc Enterprises Plc, na dzień 06 maja 2020 roku, na godzinę 9:00 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta;
5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2020 w późniejszym terminie;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc;
10. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
11. Przyjęcie i przegłosowanie nowej Polityki Wynagrodzeń Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc;
12. Zamknięcie obrad zgromadzenia.


Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISc Enterprises Plc informuje, że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą tych certyfikatów przed zakończeniem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus przed godz. 17:00 w dniu 01 maja 2020 r.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00 i będą również dostępne online na stronie http://inwestor.asbis.pl/

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa niezależnie czy są oni akcjonariuszami. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu. Pełnomocnicy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi i powinni głosować zgodnie z instrukcją powołującego akcjonariusza.
Pełnomocnicy zostaną dopuszczeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu, ważnego pełnomocnictwa a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał ZWZA 2020.pdfProjekty uchwał ZWZA 2020.pdf Projekty uchwał ZWZA 2020
Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdfWzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne.pdfWzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne.pdf Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne
Draft resolutions AGM 2020.pdfDraft resolutions AGM 2020.pdf Draft resolutions of the AGM 2020
Form issued by individuals.pdfForm issued by individuals.pdf Form issued by individuals
Form Issued by legal persons.pdfForm Issued by legal persons.pdf Form Issued by legal persons
Draft Corporate Remuneration Policy.pdfDraft Corporate Remuneration Policy.pdf Draft Corporate Remuneration Policy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Title: Convention of the Annual General Shareholders Meeting of ASBISc
Enterprises Plc on 6th of May 2020 with the draft resolutions.


Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodical information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") informs that pursuant to Article 125 of the Cyprus Company
Law, and in connection with par. 19 sec. 1 passage 1 and 2 of the
Regulation of the Ministry of Finance from March 29th, 2018 on current
and periodical information to be published by issuers of securities and
conditions of consideration of information required by the law of
non-member country's law as equal, the Board of Directors of ASBISc
Enterprises Plc convenes the Annual General Shareholders Meeting of
ASBISc Enterprises Plc, to be held on May 6th, 2020 at 9:00 CET at the
Company's headquarters at Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios
Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus with the following agenda:


Agenda:


1. The opening of the General Meeting of Shareholders;


2. Election of the Chairman of the General Meeting of Shareholders;


3. Establishing correctness of calling the General Meeting of
Shareholders and its capability to make resolutions;


4. Receiving and considering the report of the directors’ and the
financial statement of accounts and the balance sheet of the company for
the year ended December 31st, 2019 with the auditors' report;


5. Approval and adoption of the directors' and auditors' reports of the
Company for the year ended December 31st, 2019;


6. Approval and adoption of the audited financial statements of the
Company for the year ended December 31st, 2019;


7. Approval and adoption of the auditors' remuneration for the year
ended 31 December 2019;


8. A decision on the authorization of the Board of Directors of the
Company to appoint the auditors of the company and fix their
remuneration for the year 2020 at a later date;


9. Considering and adopting resolutions on the re-election of the
Directors of ASBISc Enterprises Plc;


10. A decision on the dividend for the year ended December 31st, 2019;


11. Approval and adoption of a new Remuneration Policy for Members of
Management Board of ASBISc Enterprises Plc;


12. The closing of the General Meeting of Shareholders.





Pursuant to Article 72 of Articles of Association of ASBISc Enterprises
Plc hereby announces, that the right to participate in the General
Meeting of Shareholders is vested to Shareholders who have submitted to
the company inscribed individual deposit certificates or certificates
confirming that shares have been deposited, at least two days before the
date of the General Meeting and will not collect such certificates
before the end of the Meeting. The deposit certificates of the shares
should be submitted to the company's headquarters (the Board of
Directors Office) at Diamond Court, 43 Koloniakou Street, Avios
Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus by 5:00 p.m. on May 1st, 2020.


Copies of the documents and information materials prepared for the
General Shareholders Meeting, as required by the law, shall be available
at ASBISc Enterprises Plc headquarters between 9 a.m. and 5 p.m. and
they are also available online at www.investor.asbis.com.


The shareholders may participate in the General Shareholders Meeting and
exercise the voting rights in person or by proxy whether a member or
not. The shareholders shall be admitted to the General Shareholders
Meeting against presentation of the identity cards or equivalent
documents. The appointed proxy may be either a natural or a legal person
and shall act in accordance with the instructions issued by the
appointing shareholder.


The attorney of the shareholders shall be obligated to present the
identity card or equivalent document, a valid proxy and, in case of the
representation of the company - an excerpt from the company's register
identifying the person entitled to act in the name and on behalf of the
company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-10 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki