Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 18 października 2004r. Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ............................................... § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz ") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala co następuje: § 1
Powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1)
2)
3) § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz ") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz ") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2003, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 148.116 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto szesnaście tysięcy złotych), 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 12.781 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.736 tys. zł (słownie osiem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych), 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku o kwotę 3.086 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2003 roku, 7) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz ") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1
Postanawia pokryć stratę netto Funduszu za 2003 rok w kwocie 12.780.685,09 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych, dziewięć groszy) w sposób następujący: a) zrealizowaną stratę za 2003 rok w wysokości 10.504.440,32 zł pokryć kapitałem zapasowym, b) niezrealizowaną stratę netto za 2003 rok w wysokości 2 276 244,77 zł pokryć w następnych okresach sprawozdawczych, c) zrealizowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 27 252 946,12 zł pokryć kapitałem zapasowym. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Zbigniewowi M Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Januszowi Lazarowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Pani Magdalenie Rzymowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Pani Katarzynie Żbikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Wacławowi Kotowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Miłosławowi Skowerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Adamowi Michonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Pani Dorocie Ubysz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Zbigniewowi Sieszyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Pani Małgorzacie Kalickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Andrzejowi Wyglądale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Adamowi Udziela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Edmundowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Michałowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1
Udziela Panu Henrykowi Ogryczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2003. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala co następuje: § 1
Powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana ................................................. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Funduszu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: § 1
Ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Funduszu: 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi dla:
1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej -.............. 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej - ................................... 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 4. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: § 1
Zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Funduszu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do uchwały ZWZ Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z dnia 18 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie
Definicje: Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) "Spółce" - to należy przez to rozumieć spółką działającą pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025172; b) "Walnym Zgromadzeniu" - to należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie; c) "Radzie Nadzorczej" lub "Radzie" - to należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą spółki działającej pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie; d) "Statucie" - to należy przez to rozumieć Statut spółki działającej pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie. § 1.
Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności 2. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jak też Statut Spółki. W swych działaniach członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są ponadto do stosowania wszystkich przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszają postanowień przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz wskazanych powyżej zasad ładu korporacyjnego. 4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 5. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, powinno być obywatelami polskimi. 6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców (wiceprzewodniczących) i sekretarza. 7. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego. 8. Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki, a w szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych oraz są zobowiązani do informowania o zaistniałym konflikcie interesu i wstrzymania się od głosu w sprawie, w której może do takiego konfliktu dojść. 9. Wszyscy aktualni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w treści którego zobowiążą się do informowania o zaistniałym konflikcie interesów pozostałych członków Rady Nadzorczej i do wstrzymania się od głosu podczas głosowania w danej sprawie. § 2.
Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej 1.Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał. 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego. 3. Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. 4. Jeżeli nie powołano Przewodniczącego Rady Nadzorczej następnej kadencji, wówczas pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej następnej kadencji zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady następnej kadencji i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady. 5. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. 6. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 7. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. § 3.
Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 1. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. Wniosek ten powinien być przekazany w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady wraz z materiałami dotyczącymi zgłaszanego wniosku. Wniosek taki powinien być przekazany w terminie co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. § 4.
Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej. 1. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia. 2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 4. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. 5. W celu ułatwienia pracy osoby sporządzającej protokół, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej - za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. 6. Poszczególne sprawy umieszczone na porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez członków Rady zgłaszających wniosek o umieszczenie danej sprawy na porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną. 7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej uczestniczą członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby, z wyłączeniem posiedzeń na których są omawiane sprawy dotyczące ich osobiście. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach nie cierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym. 8. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Protokół z posiedzenia jest podpisywany i przyjmowany przez Radę najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady, jednak uchwały są ważne z chwilą ich podjęcia. 9. Wszyscy członkowie Rady są związani podjętymi uchwałami. 10. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później jednak niż na następnym posiedzeniu Rady przed przyjęciem protokołu. Uwagi co do treści protokołu powinny być zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej oraz dołączone do treści protokołu 15. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu. § 5.
Uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej 1. Rada Nadzorca podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeniu w formie pisemnych zaproszeń wysłanych co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio. 2. Z zastrzeżeniem ust 3 i 4 poniżej głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej są jawne. 3. Głosowanie tajne można zarządzić na wniosek zgłoszony przez każdego członka Rady. 4. Uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach członków Zarządu, a także uchwały o wynagrodzeniu członków Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym. 5. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały. 6. W głosowaniu oblicza się głosy: "za", "przeciw" i głosy "wstrzymujące się". 7. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu "zdania odrębnego" 8. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. 9. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad. 10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte (tryb obiegowy). 12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 13. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz muszą wyrazić zgodę na taki tryb głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał oraz fakt wyrażenia zgody na podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.12 i 13 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. § 6.
Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej 1. Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw, oraz postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdania finansowego oraz zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej międzynarodowej renomie; b) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu; c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b); d) ocena i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; f) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu; g) delegowanie członków Rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności, h) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie, i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd Spółki. 2. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy. 3. Do obowiązku Rady Nadzorczej należy zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie dokonał tego w terminie wskazanym w art. 26 ust. 1 Statutu Spółki, tzn. najpóźniej do końca dziesiątego miesiąc po upływie roku obrotowego. 4. Do obowiązku Rady Nadzorczej należy zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki mimo wniosku Rady Nadzorczej lub wniosku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % (procent) kapitału zakładowego nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia takich wniosków. 5. Członek Rady Nadzorczej ma prawo posiadać akcje Spółki oraz akcje i udziały spółek wobec niej dominujących i zależnych. 6. Z chwilą powołania członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia na ręce Zarządu Spółki informacji o posiadanych przez niego akcjach Spółki oraz akcjach i udziałach spółek wobec niej dominujących i zależnych. 7. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zarząd Spółki o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych o ile wartość transakcji przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10 000 EURO wg kursu z dnia nabycia lub zbycia. § 7.
Postanowienia końcowe 1. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu. 2. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie w skład Rady następnej kadencji. 3. Koszty działalności Rady ponosi Spółka. 4. Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej, po zatwierdzeniu zmiany przez Walne Zgromadzenie. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej (imię i nazwisko członka RN) Oświadczenie Jako Członek Rady Nadzorczej spółki pod firmą Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie ("Fundusz"), niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zasad ładu korporacyjnego dla spółek publicznych wprowadzonych uchwałą nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego ("Uchwała o Kodeksie Dobrych Praktyk") w brzmieniu nadanym uchwałą nr 68/962/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Równocześnie zobowiązuje się do stosowania wszystkich przyjętych przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego. Członek Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Funduszu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala co następuje: § 1
Przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Funduszu, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do uchwały ZWZ Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z dnia 18 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Funduszu. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie" Definicje: Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o: e) "Spółce" - to należy przez to rozumieć spółką działającą pod firmą "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025172; f) "Walnym Zgromadzeniu" - to należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie; g) "Radzie Nadzorczej" lub "Radzie" - to należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą spółki działającej pod firmą "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie; h) "Statucie" - to należy przez to rozumieć Statut spółki działającej pod firmą "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1 1. Walne Zgromadzenie stanowi najwyższy organ władzy Spółki.
2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia, prawa i obowiązki każdego z uczestników Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jak też Statut Spółki. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszają postanowień przepisów oraz Statutu wskazanego w ust. 2 powyżej. Rozdział 2. Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki § 2 Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w Warszawie. § 3 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego. 3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. 4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie oraz jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3. § 4 Na żądanie akcjonariusza wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie przekazywane są akcjonariuszom 14 dni przed terminem jego zwołania. § 5 Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. Rozdział 3. Sposób odbywania Walnego Zgromadzenia Spółki § 6 Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w charakterze pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. § 7 Przy uzupełnianiu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli dokumentów, o których mowa w § 6. § 8 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, względnie osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo członek Zarządu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera uczestniczący w zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Funduszu.
2. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. 3. Do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnione są osoby w nim uczestniczące. 4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na której kandydaturę oddano największą liczbę głosów. 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutu Spółki oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość jego zwołania informując o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z Art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza. 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisuje i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy. 8. Podczas sprawowania swojej funkcji przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. . 9. Przewodniczący nie może też bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji. 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom oraz innym zaproszonym osobom. 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odebrać głos mówcy wypowiadającemu się nie na temat. § 9 1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu Komisja składająca się co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji. 2. Komisja w drodze uchwały powziętej względną większością głosów, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, przedstawia swoje stanowisko co do dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 3. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji Komisji do Walnego Zgromadzenia. 4. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, względną większością głosów. § 10 1.W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu Spółki.
2. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. § 11 Walne Zgromadzenie może wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną. § 12 1. Członkowie Zarządu jeśli zachodzi taka konieczność, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.
2. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. § 13 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 2. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
4. Krótkie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia mogą być przez przewodniczącego ogłaszane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 5. Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. 7. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
8. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. 9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czuwa, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki. § 14 1. Głosowania nad uchwałami jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. 3. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zgodnie z Art.30.1.,30.2, 30.3. Statutu Spółki. 5. Przewodniczący przed każdym głosowaniem informuje akcjonariuszy o większości głosów wymaganej dla podjęcia danej uchwały. 6. Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. § 15 1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego w terminie umożliwiającym prawidłowe zwołanie Walnego zgromadzenia, w szczególności wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu art. 402 Kodeksu spółek handlowych. 2. W zakresie wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami stosuje się następujące zasady: 1) wyboru członka rady dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy, przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej;
2) przy tworzeniu odrębnych grup bierze się pod uwagę akcje, nie zaś przypadające na nie głosy; nie jest możliwe uczestniczenie w więcej niż jednej grupie;
3) poszczególne grupy mogą się łączyć w celu dokonania wspólnego wyboru; w związku z tym, że wybory są proporcjonalne, grupa wybiera tylu członków Rady Nadzorczej, ilu wynika z podziału reprezentowanych przez nich akcji przez liczbę akcji konieczną do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej; nie bierze się przy tym pod uwagę części ułamkowych;
4) grupy reprezentujące mniej akcji, niż wynika to z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, nie mają prawa wyboru członka Rady Nadzorczej; grupy takie mogą wystąpić łącznie jako jedna grupa i jeżeli spełniają warunek określony w pkt. 1) mogą dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej;
5) w każdej grupie przystępującej do wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej sporządza się listę tworzących grupę akcjonariuszy, z wymienieniem liczby reprezentowanych przez nich akcji i odpowiadających im głosów; lista ta jest zgłaszana przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia i po sprawdzeniu z listą obecności na Walnym Zgromadzeniu jest przez niego podpisywana;
6) przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list z odrębnych grup przystępujących do wyboru oraz ich podpisaniu, stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, a następnie przekazuje listy komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów w poszczególnych grupach;
7) o wyniku wyborów decyduje liczba głosów oddanych na poszczególne osoby; w każdej grupie wybrana zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów w grupie, a jeżeli grupa była uprawniona do wyboru dwu lub więcej członków Rady Nadzorczej - wybrane zostają osoby, które uzyskały odpowiednio najwięcej głosów w grupie;
8) oddany głos jest ważny tylko w tym wypadku, jeżeli na liście kandydatów pozostaje nie więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba członków Rady Nadzorczej wymieniona w danej grupie. § 16 Uchwały Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez notariusza. § 17 Przewodniczący stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka Walne Zgromadzenie. Rozdział 4. Postanowienia końcowe 1. Koszty Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw oraz Statut Spółki. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
Data sporządzenia raportu: 2004-10-08
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
