Spis treści:
Spis załączników:
RB_ESPI_011_ZAL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
RB_ESPI_011_ZAL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-06-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Umieszczenie nowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Tonsil Acoustic Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 9 czerwca 2011 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, tj. Taxus Fund Spółka Akcyjna w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił żądanie w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku (stosowną informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka przekazała w drodze raportów bieżących z dnia 3 czerwca 2011 roku, EBI – Nr 18/2011 i ESPI – Nr 10/2011) punktu porządku obrad przewidującego zmiany Statutu Spółki w zakresie: 1) wprowadzenia do treści Statutu Spółki upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego, 2) zmiany postanowień § 15 ust. 4 Statutu, poprzez zmianę zasad reprezentacji Spółki, dla większej elastyczności samodzielnych decyzji Prezesa Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego (ograniczenie kwotowe przy samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu). Uzasadnieniem powyższego wniosku jest konieczność wprowadzenia w Spółce mechanizmów pozwalających na elastyczne i stosunkowo szybkie działanie Zarządu Spółki w przedmiocie pozyskiwania dla Spółki kapitałów niezbędnych do realizacji założonych celów gospodarczych. Z informacji otrzymanych ze Spółki wynika, że wskutek tragicznej śmierci Prezesa Zarządu, w wymaganym przez postanowienia art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych terminie (który upłynął w dniu 4 czerwca 2011 roku), nie został złożony do sądu rejestrowego stosowny wniosek w przedmiocie rejestracji analogicznych zmian Statutu (w tym odnoszących się do zmiany zasad reprezentacji Spółki, w zakresie odnoszącym się do projektowanej zmiany postanowień § 15 ust. 4 Statutu) uchwalonych mocą postanowień uchwały Nr 4/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA z dnia 4 marca 2011 roku. Akcjonariusz występujący z żądaniem umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw jest akcjonariuszem uprawnionym do zgłoszenia przedmiotowego żądania zgodnie z wymogami art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz przedstawił dokumenty identyfikujące go i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania. W związku z powyższym, dotychczasowy porządek obrad został uzupełniony poprzez wprowadzenie, po punkcie 11), nowego punktu porządku obrad o treści: "12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki", zaś dotychczasowy punkt porządku obrad oznaczony jako punkt "12" (Zamknięcie obrad) został oznaczony jako punkt "13". Informacja o wprowadzeniu nowego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku wraz z zaktualizowanymi, w związku z tym zdarzeniem, dokumentami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia została ogłoszona na stronie internetowej Spółki: http://www.tonsilaudio.com. Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i treść zgłoszonego projektu uchwały odnoszącej się do punktu porządku obrad, o który rozszerzono dotychczasowy porządek obrad, zostały zawarte w załączniku do niniejszego Raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB ESPI 011 ZAL.pdf RB ESPI 011 ZAL.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-09 | Marek Szkudlarek | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
