Spis treści:
Spis załączników:
Tekst_jednolity_Statutu_NOVITUS_SA-projekt.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej_NOVITUS_SA-_projekt.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_NOVITUS_SA-_projekt.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Tekst_jednolity_Statutu_NOVITUS_SA-projekt.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej_NOVITUS_SA-_projekt.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_NOVITUS_SA-_projekt.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2006 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-02-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVITUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA w dniu 02.03.2006 r | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NOVITUS SA zwołanym na dzień 02.03.2006 roku. Uchwała nr 1 o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia: "Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS, w głosowaniu tajnym, wybrany został ...................." Uchwała nr 2 w sprawie zmian Statutu Spółki: "Zmienia się Statut Spółki Akcyjnej NOVITUS w ten sposób, iż: §7 pkt.2 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące: W terminie do 10 kwietnia 2008 roku nie jest możliwa zamiana akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela serii E. §8 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące: 1. Przeniesienie lub zastaw akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały. Powyższy wymóg nie dotyczy przenoszenia akcji imiennych na Spółkę. 2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zezwolenia na przeniesienie akcji imiennych, powinna w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę i wyznaczyć cenę nie niższą niż oferowana akcjonariuszowi zamierzającemu przenieść akcje przez jego kontrahenta. Wpłaty wskazanej kwoty dokonuje nabywca w terminie czterech tygodni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o wskazaniu nabywcy i wyznaczeniu ceny za akcje. 3. Cena zbycia akcji nie może być niższa od wartości akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu. 4. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. 5. W terminie do 10 kwietnia 2008 roku akcje imienne serii E mogą być nabywane jedynie przez Spółkę. §20 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące: 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. 3. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która nie ma bliskich powiązań z akcjonariuszami większościowymi, Spółką lub Zarządem Spółki, skutkujących sprzecznością interesów, mogącą wpłynąć na bezstronne podejmowanie decyzji. Przez bliskie powiązania rozumie się: 1/ pozostawanie w stosunku pracy lub stałym stosunku zlecenia, 2/ pozostawanie w stałych stosunkach gospodarczych, 3/ bliskie powiązania rodzinne. §29 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące: 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. 2. Akcjonariusze składający wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wniosku na piśmie do Zarządu. Zarząd ma prawo wnioskować o pisemne uzasadnienie takiego wniosku. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają uzyskania 75% głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Teks jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały." Uchwała nr 3 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spólki Akcyjnej NOVITUS: "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS uchwala Regulamin Rady Nadzorczej NOVITUS SA, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały." Uchwała nr 4 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS: "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały." Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ( podjęte w oddzielnym tajnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą): Uchwała nr 5: " Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS odwołuje członków Rady Nadzorczej piątej kadencji w osobach:..............." Uchwała nr 6 "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS powołuje członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję w osobach............" W załączeniu treść projektów: - Tekstu jednolitego Statutu NOVITUS SA, - Regulaminu Rady Nadzorczej NOVITUS SA, - Regulaminu Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Tekst jednolity Statutu NOVITUS SA-projekt.pdf Tekst jednolity Statutu NOVITUS SA-projekt.pdf | |||||||||||
| Regulamin Rady Nadzorczej NOVITUS SA- projekt.pdf Regulamin Rady Nadzorczej NOVITUS SA- projekt.pdf |
|||||||||||
| Regulamin Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA- projekt.pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA- projekt.pdf |
|||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-15 | Bogusław Łatka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
