Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 72 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-10-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MEWA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 5.12.2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Dziewiarskich MEWA S.A. z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Krzeszowskiej 62, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Ksh oraz art. 23.2 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad NWZ oraz wybór Przewodniczącego NWZ. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5.Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany przeznaczenia środków uzyskanych z emisji akcji serii D, 2/ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E przeprowadzonej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji Spółki za wkłady niepieniężne oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, 3/ upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii E do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowej emisji serii E, w tym upoważnienia do zawarcia odpowiedniej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji nowej emisji serii E, 4/ wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A. na rzecz spółki zależnej - Meva Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez jego sprzedaż lub wniesienie aportem w zamian za objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Meva Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 6.Zamknięcie obrad NWZ. Zgodnie z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w NWZ jest złożenie w siedzibie Spółki w jej sekretariacie (pok. nr 1) imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ, tj. do 27 listopada 2008 r., do godz. 17.00. Materiały na NWZ będą udostępniane Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: (1) Dotychczasowy art. 8 ust. 1: 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.000.960 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt ) złotych i dzieli się na: 1/ 103.392.000 (sto trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.000.1 - 103.392.000, 2/ 100.000.000 (sto milionów) akcji serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.000.1 - 100.000.000, 3/ 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.000.1 - 12.000.000, 4/ 2.584.704.000 (dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset cztery tysiące ) akcji serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach od 000.000.000.1 do 2.584.704.000. otrzymuje brzmienie: 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 31.819.272,73 (trzydzieści jeden milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 73/100) złotych i dzieli się na: 1/ 103.392.000 (sto trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.000.1- 103.392.000, 2/ 100.000.000 (sto milionów) akcji serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.000.1 - 100.000.000, 3/ 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.000.1 - 12.000.000, 4/ 2.584.704.000 (dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset cztery tysiące ) akcji serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach od 000.000.000.1 do 2.584.704.000. 5/ nie więcej niż 381.831.273 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach od 000.000.1 do nie więcej niż 381.831.273. (2) dotychczasowy art. 9: Wszystkie akcje Spółki serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. otrzymuje brzmienie: Wszystkie akcje Spółki serii A, B, C, D i E są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. Nawiązując do powyższego komunikatu Zarząd informuje, że zwołanie NWZ Spółki na 5.12.2008 r. jest realizacją projektu, który został zaprezentowany w Raporcie bieżącym nr 69/2008 z 14.10.br. Porządek obrad NWZ przewiduje podjęcie uchwał w następujących sprawach: 1/ zmiana przeznaczenia części środków pozyskanych z emisji akcji serii D w związku ze zmianą warunków zewnętrznych negatywnie wpływających na możliwość pełnej realizacji celów emisyjnych określonych w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 31.03.br.; w związku z tym Zarząd przedstawi Akcjonariuszom na NWZ Spółki projekt uchwały wyrażającej zgodę na skierowanie tych środków na działalność w innych sektorach gospodarki, w tym na inwestycję w branżę obrotu wierzytelnościami charakteryzującą się dużą dynamiką wzrostu oraz wysoką rentownością zainwestowanego kapitału, 2/ uchwalenie emisji aportowej skierowanej do Akcjonariuszy GRUPA PACTOR - POTEMPA INKASSO S.A., którzy w zamian za min. 64 % akcji (oraz min. 75 % głosów na WZ GPPI SA) otrzymają akcje MEWA SA serii E w parytecie wynikającym z wyceny obydwu Spółek sporządzonej wg zasad określonych w ksh. Obejmując ww akcje GPPI SA (notowanej na rynku New Connect) Emitent stanie się spółką dominującą w stosunku do GPPI SA bez wydatkowania środków finansowych MEWA SA na tę transakcję. 3/ wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A. na rzecz spółki zależnej - Meva Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez jego sprzedaż lub wniesienie aportem w zamian za objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Meva Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku realizacji powyższych uchwał rozpocznie się proces przekształcania Emitenta w holding finansowo – operacyjny zarządzający aktywami oraz nadzorujący działalność spółek zależnych. Szerszą informację dotyczącą strategii Spółki oraz jej celów Zarząd przedstawi Akcjonariuszom w uzasadnieniu projektów uchwał na NWZ Spółki w dniu 5.12.2008 r. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-30 | Józef Kiszka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
