Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-01-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRIFFIN PREMIUM RE N.V. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. oraz informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka") informuje o treści uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2018 roku w siedzibie Spółki pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. uchwaliło zmianę statutu Spółki w celu zapewnienia, że uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie ograniczenia lub wykluczenia prawa poboru lub przekazania tego uprawnienia Radzie będzie mogła zostać podjęta wyłącznie kwalifikowaną większością co najmniej 75% głosów oddanych w sytuacji, w której dotyczy to emisji nowych akcji (lub przyznawania praw do objęcia nowo wyemitowanych akcji) w liczbie przekraczającej 10% łącznej liczby wyemitowanych i istniejących akcji Spółki w dniu podjęcia odpowiedniej uchwały zgodnie z projektem aktu zmieniającego statut sporządzonego przez Loyens & Loeff N.V., oraz upoważnienie każdego z członków Rady Dyrektorów i każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V., indywidualnie, do dokonania aktu zmieniającego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ponadto Rada Dyrektorów Spółki podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Akcjonariusz: Globalworth Asset Managers S.R.L. Liczba posiadanych akcji: 106.014.029 Liczba posiadanych głosów: 106.014.029 Udział w ogólnej liczbie głosów: 67,90% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 77,71% Akcjonariusz: Nationale Nederlanden OFE Liczba posiadanych akcji: 15.600.000 Liczba posiadanych głosów: 15.600.000 Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11,44% Akcjonariusz: European Bank for Reconstruction and Development Liczba posiadanych akcji: 14.807.000 Liczba posiadanych głosów: 14.807.000 Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,48% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,85% |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. and information on shareholders holding at least 5% of votes at the EGM The Board of Directors of Griffin Premium RE.. N.V. ("Company") hereby notifies about the content of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting that took place on January 8, 2018, at the Company’s headquarters located at Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, the Netherlands.Resolution No. 2Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on an amendment to the Company's articles of association §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to amend the Company's articles of association in order to provide that a resolution of the general meeting to limit or exclude a pre-emptive right or to designate this authority to the Board can only be adopted with a qualified majority of at least 75% of the votes cast in the event that it pertains to an issuance of new shares (or the granting of rights to subscribe to new shares) in excess of 10% of the total number of issued and outstanding shares of the Company on the day on which such a resolution is taken in conformity with the draft deed of amendment to the articles of association prepared by Loyens & Loeff N.V., and to authorise each member of the Board of Directors and also each employee of Loyens & Loeff N.V., severally, to have the deed of amendment executed. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In addition, the Board of Directors of the Company notifies about a list of the shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting: Shareholder: Globalworth Asset Managers S.R.L. Number of shares held: 106,014,029 Number of votes: 106,014,029 Share in the total number of votes: 67.90%Share in the total number of votes at the Extraordinary General Meeting: 77.71% Shareholder: Nationale Nederlanden OFE Number of shares held: 15,600,000 Number of votes: 15,600,000 Share in the total number of votes: 9.99%Share in the total number of votes at the Extraordinary General Meeting: 11.44% Shareholder: European Bank for Reconstruction and Development Number of shares held: 14,807,000 Number of votes: 14,807,000 Share in the total number of votes: 9.48%Share in the total number of votes at the Extraordinary General Meeting: 10.85% |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-01-23 | Rafał Pomorski | CFO | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
