Raport bieżący 31 / 2004
F.K."POLLENA-EWA"S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 grudnia 2004 roku: UCHWAŁA NR 1
z dnia 27 grudnia 2004 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: określenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej, w sposób zgodny ze Statutem. §1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla "Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 19 lipca 2003 roku Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej" oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki VI kadencji składa się z 6 (sześciu) członków. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2
z dnia 27 grudnia 2004 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. §1
Na podstawie § 18 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji: Pana Tadeusza Janusza i Panią Janinę Stankiewicz. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 2004-12-28
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
