Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 57 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-11-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EMAX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 14 listopada 2005 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2005 roku: Uchwała nr 1/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Pana Jacka Masiotę . Uchwała nr 2/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 3/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Pani Monika Szarafińska - Zajdowicz, 2. Pan Jarosław Majchrzak. Uchwała nr 4/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie: połączenia ze spółką BI.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: 1) Połączyć Spółkę ze spółką BI.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043457, 2) Wyrazić zgodę na przedstawiony przez Zarząd, uzgodniony przez Zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, przewidujący w szczególności, że połączenie nastąpi: a) w trybie art. 492 § 1 i art. 515 § 1 w zw. z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę Emax S.A. (spółka przejmująca) całego majątku spółki BI.COM S.A. (spółka przejmowana), której Spółka jest jedynym akcjonariuszem, bez wydania w zamian akcji spółki przejmującej, b) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej, c) na podstawie bilansów obu łączących się spółek, sporządzonych na dzień 30 czerwca 2005 r. 3) Mając na względzie, że Spółka jest jedynym akcjonariuszem spółki BI.COM S.A. i połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki, nie będzie żadnych zmian w statucie Spółki. 4) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-15 | Paweł Rozwadowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-15 | Paweł Nowacki | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
