Kryptogiełda FTX rok temu była wyceniana na 32 miliardy dolarów. Wedle szacunków w kasie spółki w chwili upadku miało brakować aż 8 miliardów dolarów. Szacuje się, że poszkodowanych może być milion klientów, a amerykański rząd określił upadek FTX jako "spektakularne oszustwo". Jak jednak poinformowali niedawno prawnicy, udało się odnaleźć ponad połowę tej sumy — 5 miliardów dolarów.
„Zlokalizowaliśmy ponad 5 miliardów dolarów w gotówce, płynnych kryptowalutach i płynnych inwestycyjnych papierach wartościowych” – powiedział cytowany przez BBC Andy Dietderich, prawnik FTX, w rozmowie z amerykańskim sędzią upadłościowym Johnem Dorseyem w Delaware.
Dietderich dodał, że odzyskane fundusze nie obejmują aktywów przejętych przez Komisję Papierów Wartościowych Bahamów, gdzie FTX miała swoją siedzibę i gdzie mieszkał Bankman-Fried w momencie jego aresztowania.
Z końcem grudnia Bankman-Fried został zwolniony z aresztu za rekordową kaucją w wysokości 250 milionów dolarów pod warunkiem, że nie opuści domu swoich rodziców w Kalifornii. Były prezes FTX ciągle nie przyznaje się do zarzutów, że oszukiwał inwestorów.
Przypomnijmy, że prokuratura federalna Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY) zarzuca Bankmanowi-Friedowi, że używał pieniędzy klientów, by pokryć długi i wydatki należącego do niego funduszu inwestycyjnego Alameda Research. Znany jako SBF 30-latek, do niedawna jeden z najmłodszych miliarderów (z majątkiem wycenianym na 26 mld dolarów), jest również oskarżony o zmowę w celu złamania przepisów finansowania kampanii wyborczych. Miał on wpłacać pieniądze na kampanie wyborcze polityków obydwu partii za pomocą tzw. słupów, a także z kont korporacyjnych, co jest zabronione.
Natomiast osobne pozwy przeciwko byłemu prezesowi FTX ogłosiły również Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), oskarżająca go o defraudacje wobec inwestorów, a także Commodity Futures Trading Commission, regulator rynku kontraktów futures. Według SEC Bankman-Fried od samego początku używał pieniędzy klientów, by wspierać swój fundusz, kupować nieruchomości, finansując własne inwestycje i sponsorując kampanie wyborcze.
SBF był jednym z największych donatorów kampanii wyborczych Demokratów, podczas gdy współkierujący FTX Ryan Salame wpłacał pieniądze na kampanię Republikanów.