I. Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 1 w związku z § 66 ust. 3 Rozporządzenia informuje, iż na dzień 17 września 2004 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Bielsku-Białej w sali konferencyjnej w Hotelu Viena Park przy ulicy Bystrzańskiej 48., z następującym porządkiem obrad:
I. Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
(a) Zmian statutu Spółki,
(b) Umorzenia akcji serii C zgodnie z § 2 ust 7 uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. z dnia 23 czerwca 2000 roku,
(c) Obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych w celu
wykonania § 2 ust 7 uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. z dnia
23 czerwca 2000 roku poprzez umorzenie akcji zwykłych, imiennych serii C i zmiany w związku
z tym statutu Spółki.
5. Wolne wnioski
6. Zakończenie Walnego Zgromadzenia
II. Treść projektowanych zmian statutu:
UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej
z dnia 17 września 2004 roku
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki, o następującej treści:
§ 6
Przedmiotem działalności spółki jest:
1. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - PKD 30.02.Z,
2. produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych - PKD 32.10.Z,
3. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - PKD 51,
4. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa
artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52,
5. działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z,
6. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKD 72.10.Z,
7. przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z,
8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących - PKD 72.50.Z,
9. pozostała działalność związana z informatyką - PKD 72.60.Z,
10. wydawanie książek - PKD 22.11.Z,
11. wydawanie gazet - PKD 22.12.Z,
12. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22.Z,
13. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - PKD 22.25.Z,
14. reprodukcja komputerowych nośników informacji - PKD 22.33.Z,
15. reklama - PKD 74.40.Z,
16. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD
74.20.A,
17. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A,
18. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 45.31.Z,
19. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z,
20. magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12.Z,
21. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,
22. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z,
23. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z,
24. transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
§ 6
Przedmiotem działalności spółki jest:
1. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - PKD 30.02.Z,
2. produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych - PKD 32.10.Z,
3. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - PKD 51,
4. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa
artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52,
5. działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z,
6. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKD 72.10.Z,
7. przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z,
8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących - PKD 72.50.Z,
9. pozostała działalność związana z informatyką - PKD 72.60.Z,
10. wydawanie książek - PKD 22.11.Z,
11. wydawanie gazet - PKD 22.12.Z,
12. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22.Z,
13. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - PKD 22.25.Z,
14. reprodukcja komputerowych nośników informacji - PKD 22.33.Z,
15. reklama - PKD 74.40.Z,
16. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD
74.20.A,
17. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A,
18. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 45.31.Z,
19. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z,
20. magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12.Z,
21. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,
22. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z,
23. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z,
24. transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C,
25. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - PKD 73.10.G,
26. działalność geodezyjna i kartograficzna - PKD 74.20.C.
UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej
z dnia 17 września 2004 roku
w sprawie zmiany § 8 ust 2 Statutu Spółki, o następującej treści:
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 8 ust 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej
z dnia 17 września 2004 roku
w sprawie zmiany § 11 ust.1 Statutu Spółki, o następującej treści:
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Bielsku-Białej lub
w Warszawie lub w Krakowie lub w Gdańsku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w Bielsku - Białej lub w Warszawie, lub
w Krakowie, lub w Gdańsku.
UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej
z dnia 17 września 2004 roku
w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki, o następującej treści:
§ 12
(6) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności:
(1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków;
(2) powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat;
(3) zmiana Statutu;
(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
(5) połączenie (fuzja) lub przekształcenie Spółki;
(6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub
ustanowienie na nim prawa użytkowania;
(7) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki;
(8) emisja obligacji;
(9) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody
powstałej przy zakładaniu Spółki;
(10) umorzenie akcji Spółki;
(11) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
(12) wyznaczanie i odwoływanie likwidatorów Spółki;
(13) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz jego zmian;
(14) odwoływanie członków Zarządu;
(15) powoływanie członków Zarządu oraz określanie liczby członków Zarządu w granicach określonych
w § 20 ust. 1;
(16) powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady
Nadzorczej.
2. W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt (3), (4), (5), (6), (10), uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 4/5 głosów oddanych. Odwoływanie Członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywa się również w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 12 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
§ 12
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie, w tym w szczególności:
(1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
(2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
(3) zmiana Statutu;
(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
(5) połączenie (fuzja) lub przekształcenie Spółki;
(6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego
zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
(7) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa;
(8) wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
(9) umorzenie akcji Spółki;
(10) wyznaczanie i odwoływanie likwidatorów Spółki;
(11) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz jego zmian;
(12) odwoływanie członków Zarządu;
(13) powoływanie członków Zarządu oraz określanie liczby członków Zarządu w granicach określonych w § 20 ust. 1;
(14) powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w § 13
2. W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt (3), (4), (5), (6), uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 4/5 głosów oddanych.
UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej
z dnia 17 września 2004 roku
w sprawie zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:
1. Uchwała Rady Nadzorczej ma moc wiążącą, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie za pomocą pisemnego zawiadomienia lub faksu zawierającego proponowany porządek obrad i doręczonego lub przesłanego przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 16 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
1. Uchwała Rady Nadzorczej ma moc wiążącą, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie za pomocą pisemnego zawiadomienia, faksu lub poczty elektronicznej zawierających proponowany porządek obrad i doręczonych lub przesłanych przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.
UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej
z dnia 17 września 2004 roku
w sprawie zmiany § 19 ust. 2 Statutu Spółki, o następującej treści:
1. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
(1) ocena sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat;
(2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia
strat;
(3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa
w pkt. 1 i 2.;
(4) ustalenie regulaminu Zarządu oraz zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych
lub wszystkich członków Zarządu;
(5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
nie mogących sprawować swoich czynności;
(6) zezwalanie członkom Zarządu na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w innych spółkach
stanowiących konkurencję wobec Spółki oraz udzielanie zezwoleń, o których mowa w art. 380 § 1
kodeksu spółek handlowych. Jednakże zezwolenia Rady Nadzorczej nie wymaga objęcie lub nabycie
przez członka Zarządu akcji spółki publicznej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 6 kodeksu spółek
handlowych, konkurencyjnej wobec Spółki, jeżeli na skutek takiego objęcia lub nabycia akcji
członek Zarządu nie przekroczy łącznie 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
spółki publicznej, której akcje objął lub nabył;
(7) uchwalanie rocznego Planu Gospodarczego Spółki;
(8) wyrażanie zgody na ustanowienie przez Zarząd prokury;
(9) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jakiejkolwiek czynności prawnej i finansowej,
w tym w szczególności zaciągnięcie zobowiązania - w tym także wystawienie weksla własnego,
akceptacja weksla trasowanego, poręczenie wekslowe (aval), albo udzielenie gwarancji - lub
dokonanie rozporządzenia, a także dokonanie zakupu majątku, jeżeli wartość przedmiotu
czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza równowartość 5% kapitałów
własnych Spółki, a nadto dokonanie jakiejkolwiek inwestycji kapitałowej jeżeli wartość
pojedynczej transakcji lub wielu transakcji dokonanych w okresie 6 miesięcy przekroczy
wartość 2,5% kapitałów własnych Spółki - chyba że czynność taka uwzględniona jest
w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym Planie Gospodarczym Spółki oraz podejmowana
jest w trakcie tego roku obrotowego, którego dotyczył Plan;
.
(10) ustalanie bądź zmiana wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz zawieranie z nimi umów
o pracę lub kontraktów menedżerskich;
(11) wyznaczanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki;
(12) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej ora jego zmian.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 19 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
(7) Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
(1) ocena sprawozdania finansowego;
(2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku
lub pokrycia strat;
(3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa
w pkt. 1 i 2.;
(4) uchwalenie regulaminu Zarządu oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach
poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
(5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
niemogących sprawować swoich czynności;
(6) zezwalanie członkom Zarządu na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w spółkach
konkurencyjnych wobec Spółki oraz udzielanie zezwoleń, o których mowa w art. 380 § 1 kodeksu
spółek handlowych. Jednakże zezwolenia Rady Nadzorczej nie wymaga objęcie lub nabycie przez
członka Zarządu akcji spółki publicznej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 6 kodeksu spółek
handlowych, konkurencyjnej wobec Spółki, jeżeli na skutek takiego objęcia lub nabycia akcji członek Zarządu nie przekroczy łącznie 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, której akcje objął lub nabył;
(7) uchwalanie rocznego Planu Gospodarczego Spółki;
(8) wyrażanie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta;
(9) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jakiejkolwiek czynności prawnej, w tym w szczególności zaciągnięcie zobowiązania - w tym także wystawienie weksla własnego, akceptacja weksla trasowanego, poręczenie wekslowe (aval), albo udzielenie gwarancji - lub dokonanie rozporządzenia, a także dokonanie zakupu majątku, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza równowartość 5% kapitałów własnych Spółki, a także na dokonanie przez Spółkę jakiejkolwiek inwestycji kapitałowej jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub wielu transakcji dokonanych w okresie 6 miesięcy od daty pierwszej czynności przekroczy równowartość 2,5% kapitałów własnych Spółki - chyba że czynność taka uwzględniona jest w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym Planie Gospodarczym Spółki oraz podejmowana jest w trakcie tego roku obrotowego, którego dotyczył Plan;
(10) ustalanie bądź zmiana wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz zawieranie z nimi umów o pracę lub kontraktów menedżerskich;
(11) wyznaczanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki;
(12) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian.
UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej
z dnia 17 września 2004 roku
w sprawie zmiany § 19 ust. 3 Statutu Spółki, o następującej treści:
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad 1/2 członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednakże w sprawach, o których mowa w
§ 19 ust. 2 pkt. (4), (5) i (10) dla podjęcia uchwały konieczna jest obecność 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej i oddanie przez obecnych przynajmniej 4/5 głosów za przyjęciem uchwały.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 19 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
(8) Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednakże w sprawach, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt. (4), (5) i (10) dla podjęcia uchwały konieczna jest obecność 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej i oddanie przez obecnych przynajmniej 4/5 głosów za przyjęciem uchwały.
UCHWAŁA NR 8
Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej
z dnia 17 września 2004 roku
w sprawie umorzenia akcji imiennych, zwykłych serii C
Na podstawie art. 359 kodeksu spółek handlowych, § 12 ust 1 pkt 10 Statutu TECHMEX S.A. oraz § 2 ust 7 uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. z dnia 23 czerwca 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex S.A. umarza wszystkie imienne, zwykłe akcje serii C będące własnością akcjonariusza CA IB Securities S.A.
Akcjonariusz CA IB Securities S.A otrzymał za nabyte w celu umorzenia akcje serii C wynagrodzenie w wysokości wartości nominalnej akcji tj. łącznie 300.000,00 złotych..
Kapitał zakładowy zostanie obniżony zgodnie z art. 360§2 pkt 2 bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456.
Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.
Uzasadnienie
Konieczność umorzenia akcji serii C jest spowodowana faktem, że akcje te zostały wyemitowane w celu przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego, polegającego na udostępnieniu członkom kadry menedżerskiej możliwości nabycia akcji serii C. Akcje te zostały przez Spółkę wyemitowane oraz zostały objęte przez subemitenta, który miał zbywać je osobom biorącym udział w programie motywacyjnym. W ramach programu motywacyjnego, jego uczestnicy nie nabyli żadnych akcji serii C od subemitenta. Akcje te zgodnie z zasadami realizacji programu motywacyjnego powinny zostać nabyte przez Spółkę w celu umorzenia i umorzone. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne w celu wykonania wcześniejszych zobowiązań Spółki.
Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej
z dnia 17 września 2004 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TECHMEX S.A
1. Na podstawie art. 455 §1 w zw. Z art. 360§2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej z dnia 17 września 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie obniża kapitał zakładowy TECHMEX S.A. o kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych .
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia akcji serii C na podstawie uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej z dnia 17 września 2004 roku oraz w wykonaniu § 2 ust 7 uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. z dnia 23 czerwca 2000 roku.
3. Kwota 300.000,00 złotych, o którą obniżany jest kapitał zakładowy zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy.
4. Kapitał zakładowy jest obniżony zgodnie z art. 360§2 pkt 2 bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456.
Uzasadnienie
Konieczność umorzenia akcji serii C jest spowodowana faktem, że akcje te zostały wyemitowane w celu przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego, polegającego na udostępnieniu członkom kadry menedżerskiej możliwości nabycia akcji serii C. Akcje te zostały przez Spółkę wyemitowane oraz zostały objęte przez subemitenta, który miał zbywać je osobom biorącym udział w programie motywacyjnym. W ramach programu motywacyjnego, jego uczestnicy nie nabyli żadnych akcji serii C od subemitenta. Akcje te zgodnie z zasadami realizacji programu motywacyjnego powinny zostać nabyte przez Spółkę w celu umorzenia i umorzone. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne w celu wykonania wcześniejszych zobowiązań Spółki.
Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej
z dnia 17 września 2004 roku
w sprawie zmiany § 7 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"§ 7
Kapitał zakładowy wynosi 8.668.672 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 8.668.672 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje Spółki dzielą się na:
1. 2.630.912 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2. 2.737.760 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C.
4. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D."
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 7
Kapitał zakładowy wynosi 8.368.672 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 8.368.672 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje Spółki dzielą się na:
1. 2.630.912 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2. 2.737.760 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
III. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu uprawniające do udziału w w/w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy składać do dnia 10 września 2004 roku do godziny 11.00 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-31 | Jacek Studencki | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-31
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
