Sokolow wybór biegłego rewidenta, powołanie członków Zarządu, zamiar emisji obligacji, data i porządek...

2003-05-08 16:44

publikacja
2003-05-08 16:44

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA, POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAMIAR EMISJI OBLIGACJI, DATA I PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. RAPORT BIEŻĄCY Nr 7/2003 Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: I. Wybór biegłego rewidenta Rada Nadzorcza mocą uchwały nr 17/2003 z dnia 7 maja 2003r. wybrała KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chłodna 51, 00 - 867 Warszawa, uprawnienia do badania sprawozdań finansowych Nr 458) na podmiot, który będzie przez swych biegłych rewidentów przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) "SOKOŁÓW" S.A. za rok obrotowy 2003. Umowa o badanie i przegląd sprawozdań finansowych zostanie zawarta na okres dotyczący roku obrotowego 2003. "SOKOŁÓW" S.A. korzystał dotychczas z usług KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2001 i 2002. II. Powołanie członków Zarządu Rada Nadzorcza na posiedzeniu przeprowadzonym w dniu 7 maja 2003r. powołała obecnie urzędujących członków Zarządu "SOKOŁÓW" S.A. na okres kolejnej kadencji. Bieżąca kadencja Zarządu zakończy się dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 i z tym dniem wejdą w życie uchwały w sprawie ponownego powołania. Na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 lat, powołany został pięcioosobowy Zarząd w następującym składzie: 1) Prezes Zarządu - Bogusław Miszczuk, 2) Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych - Janusz Jastrzębski, 3) Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu - Mieczysław Walkowiak, 4) Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju - Stanisław Wierzbicki, 5) Członek Zarządu - Paweł Włodawiec. Informacje na temat powołanych osób zostały przekazane w raportach bieżących wiążących się z ich dotychczasowymi powołaniami w skład Zarządu. III. Zamiar emisji obligacji Rada Nadzorcza na posiedzeniu przeprowadzonym w dniu 7 maja 2003r. pozytywnie zaopiniowała przygotowane przez Zarząd projekty uchwał na najbliższe Walne Zgromadzenie w sprawie przeprowadzenia planu motywacyjnego oraz w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru. Tym samym podjęty został zamiar emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, pod warunkiem podjęcia stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie. Celem emisji obligacji jest realizacja planu motywacyjnego, adresowanego do osób zajmujących w Spółce i jej Oddziałach stanowiska o szczególnym znaczeniu dla efektywności działania, wskazane uchwałami Rady Nadzorczej, w liczbie nie większej niż 300. W celu realizacji planu, Spółka wyemituje obligacje imienne serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, których nabycie zaproponuje zaakceptowanemu uchwałą Rady Nadzorczej podmiotowi, upoważnionemu do zbywania obligacji osobom uprawnionym w ramach planu, na zasadach określonych w ww. uchwale oraz wydanym na jej podstawie na wniosek Zarządu przez Radę Nadzorczą regulaminie planu motywacyjnego. Kryteria realizacji planu określi Rada Nadzorcza. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji będą wynosić 0,01 (jeden) grosz. Łączna liczba obligacji za wszystkie lata realizacji Planu wynosić będzie 210.000, a za poszczególne lata: za rok 2003 - 70.000, za rok 2004 - 70.000 i za rok 2005 - 70.000 obligacji. Każda obligacja będzie uprawniać do objęcia 10 akcji "SOKOŁÓW" S.A. pochodzących z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o wartość nominalną 2.100.000 zł. Realizacja Planu rozpocznie się w dniu skierowania propozycji nabycia obligacji do powiernika i zostanie zamknięta do końca 2006 roku. Wartości emisji obligacji wynosić będzie 21.000 zł, wobec 283.825 tys. zł kapitałów własnych Spółki; w przypadku "SOKOŁÓW" S.A. nie ma żadnych uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji. Spółka nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu, do publicznego obrotu mają być zaś wprowadzone akcje z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. IV. Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W dniu 5 czerwca 2003r. o godzinie godz. 1100, w lokalu Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Sprawy porządkowe: a) otwarcie Walnego Zgromadzenia, b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, d) wybór Komisji Skrutacyjnej, e) przyjęcie przez Zgromadzenie porządku obrad. 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2002; rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002. 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2002. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2002 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 grupy kapitałowej obejmującej "SOKOŁÓW" S.A. oraz spółki zależne. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia Planu Motywacyjnego dla osób wchodzących w skład kadry menedżerskiej oraz innych kluczowych pracowników Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji imiennych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji na okaziciela VIII Emisji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej. 11. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (hipotek) na składnikach majątku "SOKOŁÓW" S.A., stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, potwierdzających legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w ich treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to znaczy najpóźniej w dniu 28 maja 2003r. do godziny 2000 w lokalu Biura Zarządu Spółki w Sokołowie Podlaskim, Al. 550-lecia 1 lub w Biurze Obsługi Spółki w Warszawie, ul. Sielecka 22. Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. Data sporządzenia raportu: 08-05-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Sokolow wybór biegłego rewidenta, powołanie członków Zarządu, zamiar emisji obligacji, data i porządek...

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki