Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
List_-_ZWZ_17_06_2015_-_zmiana_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
List_-_ZWZ_17_06_2015_-_zmiana_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 65 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ( Spółka) z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, SPV Operator Sp. z o.o. reprezentującego 6,92% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku punktu o brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad: rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku jest związane z wykonaniem praw przysługujących SPV Operator Sp. z o.o. jako akcjonariuszowi Spółki. Poniżej projekty uchwał: Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez SPV Operator Sp. z o.o. UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki "Polimex-Mostostal" S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana ……………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ………. Łączna liczba ważnych głosów: ……. "za" uchwałą: ………………….głosów "przeciw’ uchwale: ………………….głosów "wstrzymujących się": ………………….głosów PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki "Polimex-Mostostal" S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana ………………….. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……… Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: …… Łączna liczba ważnych głosów: ………… "za" uchwałą: ………………….głosów "przeciw’ uchwale: ………………….głosów "wstrzymujących się": ………………….głosów PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący: I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 oraz w latach ubiegłych. 12.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu. 13.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje serii S w związku ze scaleniem akcji Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, emitowanych w ramach programu motywacyjnego, w związku ze scaleniem akcji Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17.Zamknięcie obrad. Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.polimex.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku pozostają bez zmian. W załączeniu treść wniosku. Załączniki Plik Opis List - umieszczenie punktu w porządku obrad WZ.pdf |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| List - ZWZ 17 06 2015 - zmiana porządku obrad.pdfList - ZWZ 17 06 2015 - zmiana porządku obrad.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-28 | Joanna Białas | Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
