Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-01-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOVITUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA w dniu 15 stycznia 2007 r | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NOVITUS SA zwołanym na dzień 15 stycznia 2007 roku. Uchwała nr ..../2007 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "F" 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę od 526.500 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) do 800.000 (słownie:osiemset tysięcy) złotych, poprzez emisję akcji serii "F" w ilości od 526.500 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) do 800.000 ( słownie:osiemset tysięcy). 2. Akcje serii "F" są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Wartość nominalna każdej z akcji serii "F" wynosi 1 (słownie: jeden) złoty. 4. Akcje serii "F" będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006, jeżeli do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcje zostaną wyemitowane. 5. Akcje serii "F" zostaną zaoferowane w ofercie publicznej. 6. Pozbawia się prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 7. Emisja akcji serii "F" zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 8. Akcje serii "F" zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 9. Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków objęcia i przydziału akcji serii "F", a w szczególności do ustalenia: a. podziału akcji serii "F" na transze oraz ustalenia liczby akcji serii "F" w każdej transzy, które mają zostać wyemitowane w ramach limitu określonego w pkt. 1 niniejszej Uchwały; b.ceny emisyjnej akcji serii "F"; c. podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i ustalenia miejsc i terminów subskrypcji akcji serii "F"; d. podpisania umów, w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii "F" a zwłaszcza umowy lub umów o subemisję inwestycyjną. Uchwała nr..../2007 w sprawie pozbawienia prawa poboru "Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii "F" z uwagi na ważny interes Spółki, celem szybkiego uzyskania środków finansowych ze sprzedaży akcji na dokonanie zamierzonych inwestycji kapitałowych. Szczegółowe uzasadnione zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały." Uchwała nr..../2007 w sprawie emisji papierów wartościowych "Walne Zgromadzenie w związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego upoważnia Zarząd Spółki do: 1. Przeprowadzenia emisji akcji serii "F" w drodze oferty publicznej w celu dopuszczenia akcji serii "F" oraz praw do akcji serii "F" do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz ich dematerializacji. 2. Zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii "F" oraz praw do akcji serii "F". Akcje serii "F" mają być objęte prospektem emisyjnym. 3. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi i ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym m.in. do zawarcia umów z doradcami finansowymi i prawnymi, domami maklerskimi w zakresie koniecznym do przeprowadzenia skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego." Uchwała nr..../2007 w sprawie zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną "Walne Zgromadzenie, celem doprowadzenia do skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, działając w oparciu o art. 14 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych decyduje, iż winna zostać zawarta umowa o subemisję inwestycyjną z subemitentem inwestycyjnym i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wyboru subemitenta i zawarcia z nim umowy o subemisję inwestycyjną." Uchwała nr..../2007 w sprawie zmiany statutu "W związku z koniecznością szybkiego i sprawnego pozyskania środków finansowych w celu przeprowadzenia zamierzonych inwestycji kapitałowych konieczne jest dokonanie zmian statutu Spółki. W związku z powyższym zmianie ulega § 6 ust. 1 statutu Spółki, którego dotychczasową treść skreśla się a § 6 ust. 1 otrzymuje poniższe brzmienie: § 6. 1. Kapitał zakładowy wynosi od 5.149.139 (pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) do 5.422.639 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) złotych i dzieli się na: (1) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, (2) 780.221 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, (3) 342.418 (trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemnaście) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, (4) od 526.500 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) do 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. oraz po ust. 3 w § 6 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 4. Zarejestrowanie odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie ostatecznej wysokości kapitału zakładowego jak i liczby akcji zostanie dokonane po objęciu akcji, w granicach określonych w § 6 ust. 1. Uchwała nr...../2007 w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki "W związku z dokonanymi zmianami w statucie Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki w przypadku złożenia przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych." ZAŁĄCZNIK nr 1 do uchwały nr ..../2007 Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS w sprawie pozbawienia prawa poboru Opinia Zarządu NOVITUS SA w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii "F" Działając zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki opiniuje pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości. Uzasadnienie Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki Akcyjnej NOVITUS. Nowa emisja akcji wiąże się z realizacją strategii rozwoju Spółki. Środki z emisji zostaną użyte na zakup większościowych pakietów akcji/udziałów w spółkach, które mają istotne znaczenie dla NOVITUS S.A. w zakresie rozszerzania oferty firmy o nowe produkty/usługi jak również w zakresie rozszerzenia rynku na jakim działa NOVITUS SA. Z uwagi na fakt, iż działania związane z planowanymi akwizycjami są w toku, konieczne jest szybkie pozyskanie środków finansowych aby planowane transakcje doprowadzić do realizacji. Przy zastosowaniu procedur związanych z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy czas potrzebny na zgromadzenie środków finansowych koniecznych do transakcji uległby znacznemu wydłużeniu, co w efekcie mogłoby uniemożliwić realizację strategii inwestycyjnej Spółki. Ponadto nowa emisja akcji powinna zwiększyć grono inwestorów, co ugruntuje i umocni pozycję Spółki, przekładając się na wzrost jej wartości mierzony wzrostem kursu akcji Spółki na GPW w Warszawie. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona w oparciu o księgę popytu z uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-05 | Bogusław Łatka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
